VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 20, 2008

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2008-076

远东实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会将 于2008 年9 月21 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《远东实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人 的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照远东实业股份有限公司现行《公司章程》的规定，第六届董 事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大 会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司5%以 上股份的股东可向第五届董事会推荐第六届董事会非独立董事候选 人。

（二）独立董事候选人的推荐

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本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公 司已发行股份1%以上的股东可向第五届董事会推荐第六届董事会独 立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

• 1、推荐人在本公告发布之日起10 天内（即2008 年8 月30 日

• 前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关 文件（董事候选人推荐书见附件）；董事会同时自行在本公司、控股 （参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

• 2、在上述推荐时间期满后，本公司将对推荐的董事人选进行资

• 格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

• 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名

• 单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

• 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

• 提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事 同时作出相关声明。

• 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独

• 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送监管机构进行 审核。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为 自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，下列人 员不能担任独立董事：

• 1、在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

• 关系；

• 2、直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十

• 名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• 3、在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者

• 在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• 4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• 5、为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

员；

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6、国家公务员；

7、公司章程规定的其他人员；

8、中国证监会认定的其他人员。

五、联系方式

联系人：邹亮、叶涛 联系部门：董秘办 联系电话：0519—85130681 联系传真：0519—85132666 联系地址：江苏省常州市新北区岷江路1 号 邮政编码：213022

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月十九日

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附 件

远东实业股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐书

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事/独立董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。 推荐的董事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等) 推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等） 其他说明：（如有）

推荐人： （盖章/签名）

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关于推荐人应提供的相关文件说明

• 1、 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• （1） 董事候选人推荐书（原件）；

• （2） 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3） 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4） 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印

• 件（原件备查）；

• （5） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• （3） 股票帐户卡复印件（原件备查）；

• （4） 本公告发布之日的持股凭证。

• 3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2008 年8 月30 日17 时

• 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在2008 年8 月30 日17 时前将 相关文件传真至0519—85132666，并经本公司指定联系人确认收到； 同时，“董事候选人推荐书”的原件必须在2008 年8 月30 日前邮寄 至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以常州本地邮戳为准）。

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