VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 16, 2008

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2008-074

远东股份 第五届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届三十六次董事会 会议于 2008 年 8 月 14 日在公司总部以通讯表决方式召开，会议通知已于 5 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会 董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《 2008 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二零零八年八月十四日

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