VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 30, 2008

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2008-069

远东股份 第五届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届三十四次董事会 于 2008 年 7 月 29 日在公司总部以通讯表决方式召开，会议通知已于 3 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会董 事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用的自 查报告》；

该报告经由江苏证监局审核无异议后，将另行公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

远东实业股份有限公司

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二零零八年七月二十九日

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