VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2008-063

远东股份 第五届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届三十二次董事 会会议于 2008 年 7 月 5 日在公司总部召开，会议通知已于 3 日前以电子 邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由副董事长周小南先生主持，经与会董事认真 审议，通过如下决议：

一、审议通过了《选举姜放先生为公司第五届董事会董事长的议案》 （个人简历附后）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提 2007 年度远东股份（香港）有限公司长 期投资减值的补充议案》；

根据香港Kenneth Ip & Co（叶伟杰会计师行）的审计报告：远东股份 （香港）有限公司截止2007年末对亚洲高尔夫娱乐有限公司(Asia Golf and Resort Limited) 长期投资期末数6,246,960元，由于远东股份（香港）有限 公司独立董事认为将来难以收回，远东股份（香港）有限公司在2007年度 对Asia Golf and Resort Limited计提了长期投资减值准备6,246,960元；远东

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股份（香港）有限公司截止2007年末对IPTV Corporation长期投资期末数 18,740,880元，由于远东股份（香港）有限公司独立董事认为将来不能全 部收回，远东股份（香港）有限公司在2007年度对IPTV Corporation计提 了长期投资减值准备16,960,496.4元。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提 2007 年度远东股份（香港）有限公司特 别坏账准备的补充议案》；

香港Kenneth Ip & Co（叶伟杰会计师行）在进行2007年年报审计时， 由于客户长期未偿还和独立董事认为将来不能全部收回，对远东股份（香 港）有限公司应收Deal TV Limited 的$47,692.31 账款全额计提了坏账 准备，对远东股份（香港）有限公司应收Deal TV Limited 的$255,151.3 账款全额计提了坏账准备。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

在 2007 年年度审计报告中，由于工作人员疏忽，未将上述二、三议 案提交董事会审议，现提请董事会补充审议。

四、审议通过了《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司就 原第一大股东实际控制人及其控制的企业对公司关联往来资金欠款进行 专项审计的议案》；

根据中国证券监督管理委员会江苏证监局的要求，姜放先生将在 2008 年7 月15 日前委托远东公司聘请具备证券从业资格的会计师事务 所，就原第一大股东实际控制人及其控制的企业对远东公司的关联往来资 金欠款进行专项审计，并出具《专项审计报告》。董事会经过讨论，决定

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聘请南京立信永华会计师事务所有限公司进行此次专项审计工作，相关审 计合同尚待签署。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

远东实业股份有限公司

董 事 会 二零零八年七月五日

姜放先生简历

姜放 （Frank Jiang）男，美国籍， 1955 年生，大专学历。

1992年涉足房地产业；1989年12月-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业 有限责任公司董事长； 2005 年 9 月 -2008 年 5 月任美国 Great China International Holdings,Inc.首席执行官；现任清华房地产总裁商会第一届理 事会执行会长、全国工商联房地产商会常务理事。

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