VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Mar 18, 2009

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2009-025

远东实业股份有限公司 2008 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月5日召 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2008年度股东大会 的议案》，公司将于2009年3月30日召开2008年度股东大会。董事会会 议决议公告及召开2008年度股东大会的通知于2009年3月9日刊登在 了《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

2009年3月17日公司董事会收到控股股东物华实业有限公司（占 公司总股本的15.46%）提交的《关于扩大公司经营范围并修改〈公司 章程〉的议案》临时提案。公司董事会于2009年3月18日以通讯表决 方式紧急召开第六届董事会第九次会议审议通过了该项议案，同意将 《关于扩大公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》的临时议案提 交公司2008年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登 记日等其他事项不变，详见公司于2009年3月9日发布在《证券日报》 及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《远东实业股份有限 公司关于召开2008年度股东大会的通知》。

特此公告！

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