VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Mar 8, 2009

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2009-022**

远东实业股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009 年 3 月 30 日（星期一）上午 9：00；

• 2、召开地点：常州市新北区岷江路 1 号公司总部一楼会议室； 3、召集人：公司董事会；

• 4、召开方式：现场投票；

• 5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2009 年 3 月

• 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以 委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请了本 次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议关于《公司2008年度报告全文及摘要》的议案；

• 2、审议关于《公司2008年度财务报告》的议案；

• 3、审议关于《公司2008年度利润分配预案》的议案；

• 4、审议关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案；

• 5、审议关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案；

• 6、审议关于《公司2008年度独立董事工作报告》的议案；

• 7、审议关于《公司计提2008年度固定资产和在建工程减值准备》

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的议案；

8、审议关于《远东实业股份有限公司服装分公司计提2008年度特 别坏帐准备》的议案；

9、审议关于《公司2008年计提长期投资减值准备》的议案；

10、审议关于《公司对北京远东网络安全研究院长期投资计提2008 年减值准备》的议案；

11、审议关于《远东网安科技有限公司计提资产减值、核销分公司 应收款项和分公司固定资产清理报废》的议案；

12、审议关于《北京远东网安信息技术有限公司计提无形资产减值 准备》的议案；

13、审议关于《常州远东科技有限公司计提2008年度长期投资减值 准备》的议案；

14、审议关于《公司资产盘亏帐务处理》的议案；

15、审议关于《经济性裁员剩余人员费用预算并计入2008年度损益》 的议案；

16、审议关于《续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2008、2009年度审计机构》的议案；

17、审议关于《修改<公司章程>》的议案；

18、审议关于《提名喻波先生为公司第六届董事会董事》的议案；

• 19、审议关于《聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转

让》的议案；

• 20、审议关于《与登记公司签订协议》的议案；

• 21、审议关于《申请股份进入代办股份转让系统》的议案；

22、审议关于《提名周建南先生为公司第六届监事会监事》的议案； 上述议案第 5 项和第 22 项议案已经公司第六届监事会五次会议审议 通过，其余议案已经公司第六届董事会八次会议审议通过，详情见 2009 年 3 月 7 日《证券日报》及巨潮资讯网相关公告 。

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三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效 持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证） 办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的， 代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印 件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年 3 月 27 日

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3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路 1 号；

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

联 系 人：邹亮、叶涛

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2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书；

远东实业股份有限公司董事会 2009 年 3 月 6 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业 股份有限公司 2008 年度股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。如没有做 出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签字/盖章： 受托人签字：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	公司2008 年度报告全文及摘要
2	公司2008 年度财务报告
3	公司2008 年度利润分配预案
4	公司2008 年度董事会工作报告
5	公司2008 年度监事会工作报告
6	公司2008 年度独立董事工作报告
7	公司计提2008 年度固定资产和在建工程减值准备的 议案
8	远东实业股份有限公司服装分公司计提2008 年度特 别坏帐准备的议案
9	公司2008 年计提长期投资减值准备的议案
10	公司对北京远东网络安全研究院长期投资计提2008 年减值准备的议案
11	远东网安科技有限公司计提资产减值、核销分公司应 收款项和分公司固定资产清理报废的议案
12	北京远东网安信息技术有限公司计提无形资产减值 准备的议案
13	常州远东科技有限公司计提2008 年度长期投资减值 准备的议案
14	公司资产盘亏帐务处理的议案
15	经济性裁员剩余人员费用预算并计入2008 年度损益 的议案

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16	续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2008、2009 年度审计机构的议案
17	修改《公司章程》的议案
18	提名喻波先生为公司第六届董事会董事的议案
19	聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转 让的议案
20	与结算公司签订协议的议案
21	申请股份进入代办股份转让系统的议案
22	提名周建南先生为公司六届监事会监事的议案

附注：

1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反 对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内 打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构， 则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签 署。

• 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2009 年 3 月 27 日前

• 送予本公司方为有效。

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