Visionox Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-016

维信诺科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月8日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年2 月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-012）。

公司董事会于2月19日收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司（以下 简称“合肥建曙”）提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会临时提案的函》，合肥建曙提请将《关于选举刘东海先生为公司第 七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司2025年第一次临时股 东大会审议，上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

2025年2月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025年2月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2025-014）。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公 告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，合肥建曙投资有限公司持有公司股

份160,000,000股，占公司总股本的11.45%，符合《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大 会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日及其他会议事项均不变。现将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如 下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

• （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年3月5日（星期

• 三）下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间： 2025年3月5日上午9:15至2025年3月5日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月5日的交易 时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年2月28日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2025年2 月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》	√
2.00	《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案》	√

上述提案均 1 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司分别于 2025 年 2 月 8 日和 2025 年 2 月 20 日召开的第七 届董事会第十五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见于 2025 年 2 月 11 日和 2025 年 2 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会 第十五次会议决议公告》和《第七届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）17：00 止。

（二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 3 月 4 日 17：00 前送达公司为准）。

• （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层 （二）邮政编码：100085

• （三）联系电话：010-58850501

• （四）指定传真：010-58850508

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：陈志坚

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

• 1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；

• 3、《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时

提案的函》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信 ” 投票 。

2、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 3 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:3011:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9：15，结束时 间为 2025 年 3 月 5 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有 明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会 结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于为控股子公司向银行申请综合授 信额度提供担保的议案》	√
2.00	《关于选举刘东海先生为公司第七届董 事会非独立董事的议案》	√

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同 ” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次 股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人 的，应当加盖单位印章。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日