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Nov 29, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-107

黑牛食品股份有限公司

关于调整公司经营宗旨及修订公司章程的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整公司经营宗旨及修订公司章程的议案》。公司董事会同意对公 司经营宗旨进行调整及修订公司章程的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。具体情况如下：

一、公司经营宗旨调整情况

原经营宗旨：

遵纪守法、以人为本、创新创效、健康营养。

调整后的经营宗旨：

拓展视界，提升人类视觉享受。

二、调整后的公司经营宗旨，及其他公司章程条款修订如下：

	变更前条款	变更后条款
第十二条	公司的经营宗旨：遵纪守法、以人 为本、创新创效、健康营养。	公司的经营宗旨：拓展视 界，提升人类视觉享受。
第七十五条	股东大会决议分为普通决议和特别 决议。 股东大会作出普通决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的3/4 以上通过。	股东大会决议分为普通 决议和特别决议。 股东大会作出普通决议， 应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2 以上 通过。 股东大会作出特别决议，

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		应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上 通过。
第九十六条	董事由股东大会选举或更换，任期 三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不 能无故解除其职务。 在发生公司恶意收购的情况下，为 保证公司及股东的整体利益以及公 司经营的稳定性，收购方及其一致 行动人提名的董事候选人应当具有 至少五年以上与公司主营业务相同 的业务管理经验，以及与其履行董 事职责相适应的专业能力和知识水 平。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行董事职务。 公司每连续三十六个月内更换的董 事不得超过全部董事人数的三分之 一；如因董事辞职、或因董事违反 法律、行政法规及本章程的规定被 解除职务而导致董事人数不足本章 程规定的人数的，公司可以增选董 事，不受该三分之一的限制。连选	董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职 务。 在发生公司恶意收购的 情况下，为保证公司及股 东的整体利益以及公司 经营的稳定性，收购方及 其一致行动人提名的董 事候选人应当具有至少 五年以上与公司主营业 务相同的业务管理经验， 以及与其履行董事职责 相适应的专业能力和知 识水平。 董事任期从就任之日起 计算，至本届董事会任期 届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出 的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的 规定，履行董事职务。

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	连任的董事不视为本款所规定的更 换或增选的董事。 董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计 不得超过公司董事总数的二分之 一。	董事可以由总经理或者 其他高级管理人员兼任， 但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董 事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。
第一百零六条	董事会由9 名董事组成，设董事长 1 名。为保持公司经营决策的稳定 性和连续性并维护公司和股东的合 法利益，在公司被恶意收购的情况 下，新改组或换届的董事会成员应 至少有2/3 以上未辞职的原董事会 成员（且至少包含一名独立董事） 继续留任。	董事会由9 名董事组成， 设董事长1 名。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日

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