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May 8, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-036

黑牛食品股份有限公司

关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2016年11月9日经黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议 案》，公司向控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）借 款3亿元，借款期限为6个月，借款利率为同期银行贷款利率，具体内容详见公司 2016 年11 月10 日在证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

2.上述借款于近日到期，根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与西 藏知合沟通协商，公司决定将上述借款的使用期自到期日起延长6个月。根据深 交所《股票上市规则》规定，因西藏知合为本公司的控股股东，本次交易构成关 联交易。

3．关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏对本议案回避表决、独立董事 对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

西藏知合为公司的控股股东。截至本公告日，西藏知合持有公司股份 140,000,000 股，占公司总股本的 29.82%。

西藏知合的基本情况如下：

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公司名称 西藏知合资本管理有限公司

注册地址	拉萨市夺底路10号天路康桑小区12栋1单元2－5号
注册资本	50,000万元
法定代表人	金亮
成立时间	2015年5月14日
	资本管理（不含金融业务）、投资管理、管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动）。
经营范围

截至 2016 年 12 月 31 日，西藏知合的总资产为 2,092,703,278.86 元，归属于 母公司股东权益合计 985,351.86 元；2016 年实现营业收入 0 元，归属于母公司 股东的净利润-2,389,9491.8 元。以上财务数据未经审计。

三、关联交易协议的主要内容

西藏知合和本公司拟签署《借款协议之补充协议》，主要条款如下：

1．借款金额（人民币）：叁亿元

• 2．借款期限：6个月，自实际放款之日起计算。

• 3．借款利率：同期银行贷款利率。

• 4．借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，公司提前归还借款的，应

• 按照借款实际使用时间，同西藏知合结算本息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，符合市场公司现阶段经 营实际和未来发展需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。借款参照同期银行贷款利率，综合考虑了公司的融资成本和未来资金需求的 基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及的人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上 市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是公司为继续满足子公司第6 代AMOLED 生产线项目的需要，包括 并不限于购买土地、厂房、设备及补充流动资金缺口等。本次交易无需抵押，综 合成本较低、审批时间短、具有较大灵活性便捷性，有利于减少短期流动资金压 力。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公

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司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与控股股东西藏知合未发生的任何关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司 3 名独立董事对《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》的 相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项关联交易议 案提交公司第三届董事会第三十三次会议进行审议，并发表独立意见如下：

为了确保公司日常营运资金正常周转，公司拟延长向控股股东西藏知合资本 管理有限公司的借款，延长期限为6 个月。公司向西藏知合资本管理有限公司的 借款金额为3 亿元。借款利率为银行同期贷款利率，本借款到期时，一次性还本 付息。

鉴于西藏知合资本管理有限公司是公司的控股股东，因此以上借款到期续借 构成关联交易。公司向控股股东续借资金，是为保证公司正常经营业务发展的资 金需求、缓解公司阶段性资金压力。公司对该关联交易的审议、表决程序合法， 关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。

九、备查文件

• 1．第三届董事会第三十三次会议决议。

• 2．独立董事意见。

• 3．意向书、协议或合同。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年五月九日

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