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Mar 1, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-012

黑牛食品股份有限公司 关于非公开发行股票预案及可行性研究报告修订情况 说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月1 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《黑牛食品股份有限公司非公 开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行 性研究报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据最新情 况，公司对本次非公开发行股票预案（以下简称“预案”）及非公开发行股票募 集资金使用可行性研究报告（以下简称“可行性研究报告”）进行了修订，主要 修订内容如下：

一、预案修订内容

1、在“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本 次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风 险说明”之“（六）审批风险”、“第六节 公司利润分配政策及执行情况”及 预案其他相应内容中，更新本次非公开发行股票已履行的审批程序；

2、在“第二节 发行对象的基本情况”之“一、西藏知合资本管理有限公司” 之“（七）本次发行预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人 与上市公司之间的重大交易情况”中，更新本次预案（修订稿）披露前24个月内 公司与西藏知合资本管理有限公司其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况；

3、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、合资 设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项 目”之“（三）国显光电基本情况”中，根据证监会出具的第163428号《中国证

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监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，按照重大资产购买标准并参照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求补充 披露了国显光电相关信息；

4、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、合资 设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项 目”之“（五）第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之 “1、项目概况”、“五、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板 生产线项目”之“（一）项目概况”、“六、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目”之“（一）项目概况”，根据项目进展更新项 目涉及的立项、环保、土地等有关报批事项；

5、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本 次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股 东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“（一）本次发行后上市公司 业务及资产是否存在整合计划”中，因公司已完成重大资产出售事宜，更新重大 资产出售事项进展；

6、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本 次非公开发行对公司负债情况的影响”中，根据公司 2016 年 9 月末财务数据， 更新公司资产负债率。

二、可行性研究报告修订内容

1、在“四、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）扩产项目”之“（三）国显光电基本情况”中，根据证监会出具 的第163428号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，按照重大 资产购买标准并参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—— 招股说明书》的要求补充披露了国显光电相关信息；

2、在“四、合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）扩产项目”之“（五）第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 扩产项目”之“1、项目概况”、“五、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 面板生产线项目”之“（一）项目概况”、“六、第 6 代有源矩阵有机发光显示

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器件（AMOLED）模组生产线项目”之“（一）项目概况”，根据项目进展更 新项目涉及的立项、环保、土地等有关报批事项。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年三月二日

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