Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-057

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月28日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2019年6月6日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董 事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，保证独立董事高效地履行职 责。公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，对《独立董事 制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《维信 诺科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、 监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

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为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管 理工作，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业 务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的 要求，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了 修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《维信 诺科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度》。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第 七次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月24日（星期一）召开2019年第七次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年 第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月七日

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