Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-125

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议（下称 “会议”）通知于2017 年12 月20 日以专人通知形式发出，会议于2017 年12 月22 日在北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606 单元以现场结合通讯的 方式举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审 议通过如下议案：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整在廊坊银 行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的议案》。

因实际业务需要，拟调整公司及公司控股子公司拟在廊坊银行股份有限公司 办理存款及结算业务的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次 交易构成关联交易，但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整在廊坊银行办理 存款、结算业务相关事宜暨关联交易的公告》(公告编号：2017-126)以及《独立 董事关于第四届董事第十五次会议决议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届 董事会第十五次会议决议的独立意见》。

关联董事程涛对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于中国证监会广 东监管局责令改正措施的整改报告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证监会广东 监管局责令改正措施的整改报告》（公告编号：2017-127）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2018 年 第一次临时股东大会临时提案的议案》

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2018 年第一次 临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2017-128）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==