Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-117

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议（下称 “会议”）通知于2017 年12 月13 日以专人通知形式发出，于2017 年12 月15 日在北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606单元以现场结合通讯的方式举 行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下 议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司开 展融资租赁业务的议案》。

公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与中国外贸金融租赁有限公司 以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2017-118)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司签 署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署< 信托贷款合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2017-119）。

关联董事程涛对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

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的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立 意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年1 月3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大 会。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2017-120）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十六日

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