Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-085

黑牛食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以 下简称“会议”）通知于2017年10月21日以电子邮件形式发出，2017年10月23 日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室内以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本次董事会表决通过了以下议案：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司开展融资 租赁业务的议案》。

公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与锦银金融租赁有限责任公司 以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2017-086)。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十四日

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