Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第六次会议相关资料，基于独立、 客观判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所 聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所 公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

综上， 我们同意聘任刘祥伟先生为公司副总经理。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项 的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

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----- Start of picture text ----- 严杰:_______________----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 郑建明： 周清杰：_----- End of picture text -----

2017 年8 月23 日

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