Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-063

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议（下称“会 议”）通知于2017年8月5日以专人方式发出，2017年8月7日下午在北京市朝阳区 东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由 公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部 分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发 行股票预案（四次修订稿）的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次 修订稿）》。

关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避 表决。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发 行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛 食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订 稿）》。

关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避

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表决。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日

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