Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

黑牛食品股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的 相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的 独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关资料，基于独立、 客观判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所 聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所 公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

综上， 我们同意聘任张德强先生为公司总经理，同意聘任严若媛女士、彭 兆基先生为公司副总经理，同意聘任徐雅薇女士为公司董事会秘书。

二、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见

公司建立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，健全了公司的薪酬管理 体系，明确了董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据和绩效评价 标准，薪酬制度的制定考虑了公司所处行业、公司的实际经营情况，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规范性、文件和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

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----- Start of picture text ----- 严杰:_______________----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 郑建明： 周清杰：_----- End of picture text -----

2017 年5 月15 日

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