Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-034

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（下 称“会议”）通知于2017 年5 月6 日以电子邮件形式发出，于2017 年5 月8 日 在北京市朝阳区东三环北路霞光里18 号佳程广场A 座23 层会议室以现场加通讯 的方式举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会 审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子 公司开展融资租赁的议案》。

内容详见公司于2017 年5 月9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全 资子公司开展融资租赁的公告》（公告编号：2017-035）。 2、会议以5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东借

款到期续借暨关联交易的议案》。

内容详见公司于2017 年5 月9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股 东借款到期续借暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见，详见2017 年5 月9 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第 三十三次会议相关事项的事前认可意见》和《关于第三届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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3、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2017 年 第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于2017 年5 月9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品 股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-037）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年五月九日

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