Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-026

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（下 称“会议”）通知于2017 年4 月22 日以电子邮件形式发出，于2017 年4 月25 日在北京市朝阳区东三环北路霞光里18 号佳程广场A 座23 层会议室以现场的方 式举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通 过如下议案：

1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报 告》。

《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-028）内容详见《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第 一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董 事会非独立董事候选人的议案》。

本次非独立董事选举以差额选举的方式进行，经公司董事会提名委员会提 名，同意提名程涛先生、李伟敏先生、张德强先生、严若媛女士、王宏岩先生、 杨砚峰先生、刘祥伟先生为第四届董事会非独立董事候选人（差额一人）。

本议案需提交股东大会审议。候选人简历见附件。

3、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董

事会独立董事候选人的议案》。

公司提名委员会同意提名严杰先生、郑建明先生、周清杰先生为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资

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格证书。相关人员简历见附件。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独 立董事对本议案发表了明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生非独立董事、 独立董事。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审批。

4、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为河北新型显 示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足 增信的议案》。

《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出 资提供回购及差额补足增信的公告》（公告编号：2017-029）内容详见《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营 范围及相应修订<公司章程>的议案》。

《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2017-030）内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2017 年 第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于召开2017 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。

特此公告。

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附件：董事候选人简历

1、程涛

程涛，男，中国国籍，无境外居留权；1979 年9 月出生，博士。历任成都 龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股 副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股有限 公司董事、知合资本管理有限公司总裁、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长、西 安宏盛科技发展股份有限公司董事长。

程涛先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人 员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，程涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形。

2、李伟敏

李伟敏，男，中国国籍，无境外居留权；1972 年10 月出生，经济学硕士， 理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、 财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士 丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许 金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任公司董事、知合资本管理有 限公司董事总经理、江苏玉龙钢管股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有 限公司董事。

李伟敏先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理

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人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，李伟敏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

3、张德强

张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972 年 1 月出生，博士。历任北 京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显 光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

张德强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，张德强先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

4、严若媛

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978 年1 月出生，硕士。历任北 京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显 光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

严若媛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，严若媛女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

5、王宏岩

王宏岩，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，MBA，高级 会计师，高级经济师；国家会计学院研究生导师，北京大学经济学院访问学者； 曾在宝钢集团北京冶金设备制造厂，美国国际数据集团（IDG）从事财务和审计

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工作；曾任软讯（北京）有限公司财务总监，康辰医药发展有限公司财务总监， 大唐电信科技股份有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司执行副总裁， 大唐期间曾兼任大唐电信（成都）信息技术有限公司董事长，西安大唐电信有限 公司执行董事，大唐电信（天津）技术服务有限公司执行董事，大唐软件技术股 份有限公司董事及总经理等。

王宏岩先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，王宏岩先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

6、杨砚峰

杨砚峰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年8 月出生，博士。历任华 夏幸福基业股份有限公司财务总监、财务中心总经理、总裁助理。

杨砚峰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，杨砚峰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

7、刘祥伟

刘祥伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕 士，凯洛格商学院工商管理硕士，中国注册会计师。历任麦肯锡公司商业分析员， 咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控 股有限公司产业整合一部负责人。现任知合控股有限公司新型显示行业战管中心 负责人，西安宏盛科技发展股份有限公司董事。

刘祥伟先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查

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询，刘祥伟先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

8、严杰

严杰：男，1965 年11 月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科 学历，高级会计师，1986 年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂 主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公 司副总会计师兼监察审计部主任；2001 年8 月加入上海佳华会计师事务所；自 2007 年3 月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财 经大学财经研究理事会常务理事，上海炎华科技工程有限公司董事，上海市商业 会计学会理事、副秘书长。现任公司独立董事。

严杰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人 员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，严杰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形。

9、周清杰

周清杰，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；1992 年 年毕业于河南农业大学应用微生物学本科毕业，1999 年于北京工商大学获得产 业经济学硕士学位；2005 年于中国人民大学获得西方经济学博士学位。曾就职 于河南焦作糖酒公司；现任北京工商大学经济学院贸易系教授、博士生导师；公 司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

周清杰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，周清杰先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人

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员的情形。

10、郑建明

郑建明，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1993 年 6 月、1996 年 6 月和 1999 年 6 月分别于中南财经大学获得学士、硕士和博士学 位。1998 年 7 月参加工作，任职于深圳证券交易所综合研究所；1999 年 8 月进 入对外经济贸易大学国贸问题研究所，担任助理研究员和副研究员等职务；2002 年 6 月进入对外经济贸易大学国际商学院，现任财务系副主任；贵州毕节农商银 行独立董事，豫光金铅独立董事；同时还兼任中国金融会计学会常会理事等职务。 现任公司独立董事。

郑建明先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理 人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，郑建明先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。

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