Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-027

黑牛食品股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（下 称“会议”）通知于2017 年4 月22 日以专人通知方式发出，于2017 年4 月25 日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A 座23 层报告厅以现场方式召开。 本次会议应到监事3 名，出席会议监事3 名，会议由监事会主席杨阳女士主持。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

1、会议以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审核通过《黑牛食品股份有 限公司2017 年第一季度报告》.

监事会对2017 年第一季度报告的审核意见为：公司2017 年第一季度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息 能够真实、公允地反映出公司2017 年第一季度的经营和财务状况；在对报告审 核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选 举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会成员任期将满， 需换届改选。依据《公司章程》在规定，第四届监事会由3 名监事组成，其中股 东代表监事2 名，职工代表监事1 名。监事会决定提名杨阳女士、胡学文先生为 第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位股东代表监事候选人经股东大会累 积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监 事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

上述监事候选人均未直接持有或间接持有本公司股份。简历见附件。 本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十六日

附件：监事候选人简历

1、杨阳

杨阳，1987 年6 月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士， 无境外居留权，2009 年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011 年毕业于 南开大学汉语言文化学院，2011 年8 月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任 公司监事会主席、江苏玉龙钢管股份有限公司监事会主席、西藏知合资本管理有 限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华 夏云联智慧城市有限公司监事。

杨阳女士不持有本公司股票，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 杨阳女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位 的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到 中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开 谴责的情形。

2、胡学文

胡学文，男，1959 年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工 程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任公司监事、华夏幸福基业控股 股份公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。

胡学文先生不持有本公司股票，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，胡学文先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》规定的禁止担任监 事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没 有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易 所公开谴责的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==