Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Dec 12, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-041

黑牛食品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以 下简称“会议”）通知于2011 年12 月6 日以专人方式发出，会议于2011 年12 月11 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，亲自出席 会议监事3 名，会议由监事会主席荆建军女士主持，董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈黑牛 食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《黑牛食品股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《中国证监会股权激励有关 事项1-3 号备忘录》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

2、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<黑牛食品股份有 限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>激励对象名单》。

监事会对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事 会认为：《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象 名单上的人员：公司董事(不包括董事长、独立董事)、高级管理人员、其他骨干 人员，均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格；该名单上的人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情况，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情况；该名单上的人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中 国证监会股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，亦符合公司限 制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票

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激励对象的主体资格合法、有效。

《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的激励对象名

• 单》刊登于2011 年12 月13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十三日

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