Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Sep 19, 2011

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2011-031

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以 下简称“会议”）于2011 年9 月15 日上午9：00 时在黑牛食品股份有限公司会 议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会 通过如下决议：

1、审议通过《关于在广州黄埔投资设立子公司的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在广州市黄埔区云埔工业园设立全资子公司，实施大豆多肽饮品项目， 项目投资总额 2.98 亿元（其中使用超募资金 7,200 万元，募集资金利息 800 万元， 企业自筹 2.18 亿元）。黑牛食品股份有限公司是拟设立子公司的唯一投资主体， 无其他投资主体。

董事会授权经营层办理新设全资子公司的工商注册登记工作。 本议案不需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<章程>的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，需对公司 《章程》中有关股份转让的规定进行相应修改，具体修订情况如下：

公司《章程》第二十六条增加以下内容：

“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得 修改本章程中的前款规定。”

公司董事会授权经营层办理相关变更手续。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会日期另行通知。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一一年九月十九日

附件：

《章程》修订情况对照表

修订前	修订后
第二十六条公司的股份可以依法转让。	第二十六条公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定。