Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Aug 8, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-030

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知 于2011 年7 月31 日以专人送达和邮件方式发出，会议于8 月5 日上午在黑牛食 品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议 由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会审议并通过以下议案：

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更新生产许可证并相应 修改公司经营范围和<公司章程>的议案》。

鉴于公司饮料（固体饮料类）的《全国工业产品生产许可证》有效期即将届 满，公司依据相关行政规定办理了换证事项，新颁发的生产许可证有效期至2014 年7 月21 日。据此，须相应修改公司经营范围和《公司章程》中有关生产许可 证有效期限的款项。具体修改情况如下：

	证有效期限的款项。具体修改情况如下：
	修改前	修改后
经营范围	饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至2011 年8 月14 日）；方便食品（其他方便食品）（生产许可证有效期至2013 年7 月30日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012 年6 月30 日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持特批证件方可经营）	饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至2014 年7 月21 日）；方便食品（其他方便食品）（生产许可证有效期至2013 年7 月30日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012 年6 月30 日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持特批证件方可经营）

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

	公司章程	第十三条经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料）（生产许可证有效期至2011 年8月14 日）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2013 年7 月30 日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012 年6 月30 日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料）（生产许可证有效期至2014 年7月21 日）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2013 年7 月30 日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012 年6 月30 日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。

公司董事会授权公司经理层办理相关变更手续。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一一年八月八日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==