Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

May 16, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-021

. 黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知 于2011 年5 月7 日以专人送达的方式发出，会议于5 月13 日上午11：30 在黑 牛食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到董事6 名，独立 董事吴东旭先生委托独立董事陈洁辉先生代为出席会议并行使表决权。本次会议 由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会审议并通过以下议案：

1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

选举林秀浩先生担任第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 林秀浩先生的简历见附件。

2、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

选举吴华东先生担任第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

吴华东先生的简历见附件。

3、《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任吴华东先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对 聘任公司总经理发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》。

吴华东先生的简历见附件。

4、《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任林秀海先生、曾燕芬女士、陈焕逵先生、黄逊才先生、陈茹女士、 林锡钦先生、陈克玫女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事 对聘任公司副总经理发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

林秀海先生、曾燕芬女士、陈焕逵先生、黄逊才先生、陈茹女士、林锡钦先 生、陈克玫女士的简历见附件。

5、《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任何玉龙先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事 对聘任公司财务总监发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

何玉龙先生的简历见附件。

6、《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任黄树忠先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董 事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

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黄树忠先生的简历见附件。

董事会秘书的联系方式：

电话：0754-88106868-8081 传真：0754-88107793

电子邮箱：sh@blackcow.cn

7、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任朱少芬担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

朱少芬的简历见附件。

证券事务代表的联系方式：

电话：0754-88106868-8007 传真：0754-88107793

电子邮箱：zqb@blackcow.cn

8、《关于设立第二届董事会专门委员会并提名各委员会委员的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的规定，第二届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事 会一致。

委员会名称	召集人	委员
战略规划委员会	林秀浩	姚明安（独立董事），陈洁辉（独立董事）
审计委员会	姚明安（独立董事）	陈洁辉（独立董事），林秀浩
提名委员会	陈洁辉（独立董事）	姚明安（独立董事），林秀浩
薪酬与考核委员会	陈洁辉（独立董事）	姚明安（独立董事），林秀浩

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9、《关于修订<财务制度>的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

修订后的《财务管理制度》全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

10、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

1）总经理吴华东年薪50 万元人民币（税前）。

2）副总经理林秀海、陈焕逵、林锡钦年薪35 万元人民币（税前）。

3）副总经理曾燕芬、黄逊才、陈茹、陈克玫以及财务总监何玉龙、董事会 秘书黄树忠年薪30 万元人民币（税前）。

• 4）上述高级管理人员的年薪中40%为绩效工资。

本次薪酬调整方案涉及人员：吴华东、林秀海、陈茹、黄树忠既担任高管职 务，又兼任董事，但本次薪酬调整仅对高级管理人员，不涉及调整董事薪酬，故 本议案无须提交股东大会审议。

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事年津贴由原5 万元人民币（税前）调整为6 万元人民币（税前）。 本议案需提交股东大会审议。

12、《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

报告内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》（公告编号：2011-022）。

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特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一一年五月十三日

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附件：

1、林秀浩，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年11 月出生，大专学历。 揭阳市第二届人大代表、汕头市第十二届人大代表、广东省第十、十一届人 大代表，汕头市青年联合会副主席，汕头市民营商会副会长，汕头市工商业联合 会总商会第十三届执行委员、副会长，汕头市经济技术合作交流会协会副主席， 潮商大会副主席。曾获广东省“五一”劳动奖章，为中华人民共和国《速溶豆粉 和豆奶粉》国家标准和中华人民共和国《复合麦片》轻工行业标准的主要起草人 之一。

1979 年至1984 年在中国海军陆战队第一旅服役；1985 年至1994 年创办个 体运输队；曾任职汕头市金园区黑牛食品有限公司、黑牛食品工业有限公司、汕 头市佳美工业有限公司，公司第一届董事会董事长。现任黑牛食品股份有限公司 董事长，揭东县黑牛食品工业有限公司执行董事（法定代表人）。

林秀浩先生持有本公司6,300 万股股份，为本公司的控股股东和实际控制 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吴华东，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年10 月出生，EMBA，硕 士研究生学历。

1996 年在宜华企业（集团）有限公司工作，曾任宜华集团总裁助理、副总 裁。2002 年至2010 年，在广东省宜华木业股份有限公司工作，曾任董事副总经 理、董秘、董事总经理等职务。现任黑牛食品股份有限公司副董事长、总经理。

吴华东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

3、林秀海，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年11 月出生，高中学历。 2002 年至2007 年，在黑牛食品工业有限公司工作，曾任副总经理，公司第 一届董事会董事、副总经理。现任黑牛食品股份有限公司董事、副总经理。

林秀海先生持有公司400 万股股份，为公司控股股东和实际控制人林秀浩的 兄长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、曾燕芬，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年10 月出生，大专学历。

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1998 年至2007 年在黑牛食品工业有限公司工作，曾任财务总监。现任黑牛 食品股份有限公司副总经理。

• 曾燕芬女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关

• 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 5、陈焕逵，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年7 月出生，MBA。

1998 年至2007 年12 月在黑牛食品工业有限公司任职，曾任终端部总监。 现任黑牛食品股份有限公司副总经理。

陈焕逵先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 6、黄逊才，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年8 月出生，大专学历。 1998 年至2007 年在黑牛食品工业有限公司任职，曾任副总经理。现任黑牛

• 食品股份有限公司副总经理。

黄逊才先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、陈茹，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年11 月出生，大专学历。

2000 年至2006 年在黑牛食品工业有限公司工作，曾任副总经理、公司党支 部书记，公司第一届董事会董事。现任黑牛食品股份有限公司董事、副总经理。 陈茹女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、林锡钦，男，中国国籍，无境外居留权，1956 年9 月出生，高中学历。 2005 年至2007 年在黑牛食品工业有限公司任职，曾任副总经理。现任黑牛 食品股份有限公司副总经理。

林锡钦先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人林秀浩先生的妻 舅，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陈克玫，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年11 月出生，在职研究 生学历。

2003 年至2007 年在黑牛食品工业有限公司就职，曾任行政中心总监兼办公 室主任。现任黑牛食品股份有限公司副总经理。

陈克玫女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关

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系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、何玉龙，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年2 月出生，硕士研究 生学历，会计师。1996 年至2007 年在华储实业有限公司任财务结算中心经理； 2007 年9 月至2007 年12 月在黑牛食品工业有限公司任职。现任黑牛食品股份 有限公司财务总监。

何玉龙先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、黄树忠，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年2 月出生，大专学历， 会计师、审计师。2007 年开始在黑牛食品工业有限公司任职，为公司第一届董 事会董事、董事会秘书。现任黑牛食品股份有限公司董事、董事会秘书。

黄树忠先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股 东无任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与公 司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未以其他方式直接或间接持 有本公司股份，已参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，取得董事会秘书任职 资格证书。

12、朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年9 月出生，硕士研究 生学历，2005 年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008 年毕业于汕头大学法 学院，2008 年至今就职于黑牛食品股份有限公司，现任黑牛食品股份有限公司 证券事务代表。

朱少芬与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无 任何关联关系，最近三年未有被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与公司其 他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未以其他方式直接或间接持有本 公司股份，已参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，取得董事会秘书任职资格 证书。

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