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Apr 15, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-009

黑牛食品股份有限公司

第一届董事会第七次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次定期会议 （以下简称“会议”）于2011 年4 月13 日上午8：30 时在湖南长沙市开福区金 泰路199 号长沙世纪金源大饭店会议室举行，本次会议应到董事9 名，实到董事 9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通 过如下决议：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年年 度报告及摘要的议案》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

《 2010 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）；《 2010 年年度报告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度财 务决算报告的议案》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字 [2011]262 号《黑牛食 品股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》。 本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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4 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度利 润分配预案的议案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年实现净利润 24,412,144.47 元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定公 积金，计2,441,214.45 元人民币。2010 年实现可供投资者分配的利润为 21,970,930.02 元人民币，加以前年度未分配利润41,985,569.16 元人民币，至 2010 年末累计可供投资者分配利润为63,956,499.18 元人民币。

2010 年度利润分配、资本公积转增预案如下：

1.以2010 年12 月31 日的股本总额13,350 万股为基数，每10 股分配现金 1.00 元（含税）现金股息。以2010 年12 月31 日总股数13,350 万股计算，派 发现金股利13,350,000 元。剩余未分配利润存留下年。

2.资本公积金转增股本方案：以每10 股转增8 股的比例，向全体股东转增 股本。以2010 年12 月31 日总股数13,350 万股计算，转增股本106,800,000 元。

上述议案经本次董事会通过后，将提交股东大会审议 , 股东大会审议通过后 公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

5 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度董 事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

公司独立董事吴东旭先生、姚明安先生、陈洁辉先生向董事会提交了《独立 董事述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

6 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度总 经理工作报告的议案》。

7 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度内 部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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8 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于续聘立信大华会 计师事务所有限公司的议案》。

自2007 年以来，立信大华会计师事务所有限公司已连续四年担任公司的财 务审计机构。四年来，立信大华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

根据公司章程等有关规定，拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2010 年年度股东大会日期暂缓公告，具体时间公司将另行通知，敬请广大 投资者关注《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司董事会

2011 年4 月15 日

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