Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

黑牛食品股份有限公司

独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵 循《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等公司制度的规定和要求，本着独立、诚信、勤勉、尽职的原则认真履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东的合法利益。现对本人2010 年度的主要 工作情况汇报如下：

一、出席股东大会和董事会情况

（一）出席股东大会情况

2010 年度，公司召开了2 次股东大会，本人均亲自出席了会议。

（二）出席董事会情况

2010 年度，公司召开了8 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本人按时出席各次会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，详细了解各 项议案的情况，谨慎作出表决。2010 年度，本人对提交董事会审议的全部议案， 经过认真、全面地审议后，均投了赞成票。

本人认为，2010 年度公司相关的股东大会和董事会的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

（一）在2010 年5 月6 日第一届董事会2010 年第三次临时会议上，发表了 《关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见》，对公司使用超募资金偿还银行 贷款事项发表了以下独立意见：

1、公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提

1

高资金使用效率，符合全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相 抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形。

3、公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资， 符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

4、同意以超募资金中的10,300 万元偿还银行贷款。

（二）在2010 年8 月24 日第一届董事会第六次定期会议上，发表了《关于 第一届董事会第六次定期会议相关事项的独立意见》，对以下事项发表了独立意 见：

1、对2010 年上半年公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的专 项说明发表如下意见：

公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规 定，2010 年上半年公司与关联方的累计和当期资金属于正常的经常性资金往来， 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述 文件规定的违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的 违规对外担保情况。

2、对调整高级管理人员薪酬的事项发表如下独立意见：

本次调整高级管理人员薪酬，有利于提高高级管理人员的积极性，有利于公 司持续稳定健康发展，决策程序符合《公司章程》和董事会薪酬与考核委员会实 施细则的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（三）在2010 年10 月22 日第一届董事会2010 年第五次临时会议上，发表 了《关于第一届董事会2010 年第五次临时会议相关事项的独立意见》，对以下事 项发表了独立意见：

1、对使用超募资金扩建总部研发中心项目发表独立意见：

公司关于扩建总部研发中心的项目符合公司发展规划和实际经营需要，有利 于提高公司运营效果，进一步提高研发技术水平、增强公司核心竞争力。因此实

2

施该项目是合理、必要的。

2、对使用超募资金建设芝麻糊扩产项目发表独立意见：

芝麻糊扩产项目的建设有利于提高芝麻糊产品的市场供应能力，丰富公司产 品品类，可充分发挥现有营销网络优势，巩固原有消费群体，扩大市场占有率， 增加经营收益。因此实施该项目是可行的。

3、对使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目发表独立意见：

安徽双蛋白液态豆奶二期项目的建设有利于加快双蛋白液态豆奶的优化升 级，丰富双蛋白饮品的种类，提高双蛋白饮品的市场供应能力，有助于增强双蛋 白饮品的市场地位，扩大市场占有率，进一步提升双蛋白饮品的经济效益。因此 该项目是合理的，可行的。

上述项目的实施有利于提高募集资金的使用效率，且没有与募集资金投资项 目的实施抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了 公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募集 资金使用的有关规定。

（四）在2010 年12 月11 日第一届董事会2010 年第六次临时会议上，发表 了《关于续聘立信大华会计事务所有限公司的独立意见》，对公司续聘立信大华 会计师事务所有限公司发表了如下意见：

经审查，立信大华会计师事务所有限公司具备从事证券业务资格，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司出具的 审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事务所2009 年为本 公司提供的审计服务工作能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意公司继续聘 任立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010 年度的审计机构，同意将上述 事项提交股东大会审议。

三、董事会专门委员会工作情况

（一）战略规划委员会工作情况

2010 年度，董事会战略规划委员会召开了两次会议：

（1）4 月28 日，第一届董事会战略规划委员会召开2010 年第一次会议，

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审议通过了《关于拟使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

（2）10 月15 日，第一届董事会战略规划委员会召开2010 年第二次会议， 审议通过了《关于拟使用超募资金扩建总部研发中心的议案》，《关于拟使用超募 资金建设芝麻糊扩产项目的议案》，《关于拟使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆 奶二期项目的议案》。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

• 2010 年度，薪酬与考核委员会召开了一次会议：

• 8 月18 日，第一届董事会薪酬与考核委员会召开2010 年第一次会议，审议

• 通过了《关于拟调整高级管理人员薪酬的议案》。

• （三）审计委员会工作情况

• 2010 年度，第一届董事会审计委员会召开了三次次会议：

• （1）8 月23 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年定期会议，审议

• 通过了《黑牛食品股份有限公司2010 年半年报财务报告》。

• （2）12 月5 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年第一次临时会议，

• 审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》。

• （3）12 月25 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年第二次临时会议，

• 审议通过了《关于提名马永娟女士担任审计部经理的议案》。

四、保护投资者权益方面的其他工作情况

（一）持续关注公司的信息披露情况

本人日常工作中，持续关注公司相关信息的披露工作，认为：公司在2010 年度严格按照中国证监会颁布的《信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范制 度的规定逐步完善公司的信息披露工作，提高相关工作人员的业务水平，严格遵 循制度规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的利益。 （二）切实了解公司的经营状况

本人主动地了解公司的生产经营状况，特别是公司的产品研发情况。本人积 极参与公司的新品研发，与公司研发人员进行深入的沟通，充分发挥自身的专业 特长，拓展公司的产品范围，增加公司产品品类，扩大市场覆盖面。此外，本人 积极关注行业发展动态，及时将所掌握的信息告知公司，为公司的发展出谋划策。

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（三）推动公司完善法人治理结构，健全内部控制体系

今年公司上市后，公司治理方面进一步深入完善。公司严格按照相关法律法 规和监管部门的要求，全面自查法人治理结构存在的不足，逐步健全公司法人治 理机制。本人在公司进行的自查和整改活动中，积极提出自己的意见和建议，取 得了公司的认可和采纳，为公司法人治理结构的完善、内部控制体系的健全作出 努力。

五、参与学习和培训情况

2010 年本人积极参加公司组织的各种专题培训，认真学习深圳证券交易所 发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。通 过多种方式提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提高更多 更好的意见和建议，以更科学、全面地维护公司的整体利益和全体股东的合法利 益。

六、2011 年的工作展望

2011 年，本人将严格按照诚信、勤勉、尽职的原则，在任期内继续履行好 独立董事的职责，为维护公司整体利益和全体股东的合法权益作出实际有效的工 作。本人将继续加强学习，特别是证监会、深交所发布的有关规定和文件；进一 步深入了解公司的经营情况，尤其是公司的产品研发方面的情况，将尽力发挥本 人的专业特长，为公司新品研发和战略发展作出自己的一份力。

公司董事会、管理层为本人履行职责提供了许多便利的条件，并给予本人积 极有效的配合和支持，在此表示感谢。

七、联系方式

jhc@stu.edu.cn

独立董事：陈洁辉

2011 年4 月13 日

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黑牛食品股份有限公司

独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵 循《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等公司制度的规定和要求，本着独立、诚信、勤勉、尽职的原则认真履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东的合法利益。现对本人2010 年度的主要 工作情况汇报如下：

一、出席股东大会和董事会情况

（一）出席股东大会情况

2010 年，公司召开了2 次股东大会，本人均亲自出席了会议。 （二）出席董事情况

2010 年，公司召开了8 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本人按时出席各次会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，详细了解各 项议案的情况，谨慎作出表决。2010 年度，本人对提交董事会审议的全部议案， 经过认真、全面地审议后，均投了赞成票。

本人认为，2010 年度公司相关的股东大会和董事会的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

（一）在2010 年5 月6 日第一届董事会2010 年第三次临时会议上，发表了 《关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见》，对公司使用超募资金偿还银行 贷款事项发表了以下独立意见：

1、公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提

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高资金使用效率，符合全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相 抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形。

3、公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资， 符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

4、同意以超募资金中的10,300 万元偿还银行贷款。

（二）在2010 年8 月24 日第一届董事会第六次定期会议上，发表了《关于 第一届董事会第六次定期会议相关事项的独立意见》，对以下事项发表了独立意 见：

1、对2010 年上半年公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的专 项说明发表如下意见：

公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规 定，2010 年上半年公司与关联方的累计和当期资金属于正常的经常性资金往来， 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述 文件规定的违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的 违规对外担保情况。

2、对调整高级管理人员薪酬的事项发表如下独立意见：

本次调整高级管理人员薪酬，有利于提高高级管理人员的积极性，有利于公 司持续稳定健康发展，决策程序符合《公司章程》和董事会薪酬与考核委员会实 施细则的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（三）在2010 年10 月22 日第一届董事会2010 年第五次临时会议上，发表 了《关于第一届董事会2010 年第五次临时会议相关事项的独立意见》，对以下事 项发表了独立意见：

3、对使用超募资金扩建总部研发中心项目发表独立意见：

公司关于扩建总部研发中心的项目符合公司发展规划和实际经营需要，有利 于提高公司运营效果，进一步提高研发技术水平、增强公司核心竞争力。因此实

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施该项目是合理、必要的。

4、对使用超募资金建设芝麻糊扩产项目发表独立意见：

芝麻糊扩产项目的建设有利于提高芝麻糊产品的市场供应能力，丰富公司产 品品类，可充分发挥现有营销网络优势，巩固原有消费群体，扩大市场占有率， 增加经营收益。因此实施该项目是可行的。

3、对使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目发表独立意见：

安徽双蛋白液态豆奶二期项目的建设有利于加快双蛋白液态豆奶的优化升 级，丰富双蛋白饮品的种类，提高双蛋白饮品的市场供应能力，有助于增强双蛋 白饮品的市场地位，扩大市场占有率，进一步提升双蛋白饮品的经济效益。因此 该项目是合理的，可行的。

上述项目的实施有利于提高募集资金的使用效率，且没有与募集资金投资项 目的实施抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了 公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募集 资金使用的有关规定。

（四）在2010 年12 月11 日第一届董事会2010 年第六次临时会议上，发表 了《关于续聘立信大华会计事务所有限公司的独立意见》，对公司续聘立信大华 会计师事务所有限公司发表了如下意见：

经审查，立信大华会计师事务所有限公司具备从事证券业务资格，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司出具的 审计意见是客观的、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事务所2009 年 为本公司提供的审计服务工作能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履 行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意公司继 续聘任立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010 年度的审计机构，同意将 上述事项提交股东大会审议。

三、董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，于2010 年8 月12 日召集 委员会成员并于当月18 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会会议。根据公 司高管人员的业绩情况和公司实际状况，对公司高级管理人员的薪酬情况进行核

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查，本次会议审议并通过了《关于拟调整高级管理人员薪酬的议案》。

四、保护投资者权益方面的其他工作情况

（一）持续关注公司的信息披露情况

本人日常工作中，持续关注公司相关信息的披露工作，认为：公司在2010 年度严格按照中国证监会颁布的《信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规的规定逐步完善公司的信息披露工作，提高相关工作人员的业务水平，严格遵 循制度规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的利益。

（二）切实了解公司的经营状况

本人积极、主动地了解公司的生产经营状况，充分利用公司召开的各次董事 会及时向董事、高管了解公司业务发展状况、产品销售情况，及时获知公司的重 大事项的进展情况。

（三）推动完善公司法人治理结构，健全内部控制体系

今年公司上市后，公司治理方面进一步深入完善。公司严格按照相关法律法 规和监管部门的要求，全面自查法人治理结构存在的不足，逐步健全公司法人治 理机制。本人在公司进行的自查和整改活动中，积极提出自己的意见和建议，取 得了公司的认可和采纳，为公司法人治理结构的完善、内部控制体系的健全，作 出努力。

五、参与学习和培训情况

2010 年本人积极参加公司组织的各种专题培训，认真学习深圳证券交易所 发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。通 过多种方式提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提高更多 更好的意见和建议，以更科学、全面地维护公司的整体利益和全体股东的合法利 益。

六、2011 年的工作展望

2011 年，本人将严格按照诚信、勤勉、尽职的原则，继续履行好独立董事 的职责为维护公司整体利益和全体股东的合法权益作出实际有效的工作。本人将

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继续加强学习，特别是证监会、深交所发布的有关规定和文件；进一步深入了解 公司的经营情况，为促进公司稳健经营，创造更好的业绩，尽力发挥独立董事应 有的作用，为客观公正地保护全体股东特别是中小股民的合法权益出一份力。

公司董事会、管理层为本人履行职责提供了许多便利的条件，并给予本人积 极有效的配合和支持，在此表示感谢。

七、联系方式

wudongxu@wilmar-intl.com

独立董事：吴东旭 2011 年4 月13 日

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黑牛食品股份有限公司

独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵 循《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等公司制度的规定和要求，本着独立、诚信、勤勉、尽职的原则认真履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东的合法利益。现对本人2010 年度的主要 工作情况汇报如下：

一、出席股东大会和董事会情况

（一）出席股东大会情况

2010 年度，公司召开了2 次股东大会，本人均亲自出席了会议。 （二）出席董事情况

2010 年度，公司召开了8 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本人按时出席各次会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，详细了解各 项议案情况，谨慎作出表决。2010 年度，本人对提交董事会审议的全部议案， 经过认真、全面地审议后，均投了赞成票。

本人认为，2010 年度公司相关的股东大会和董事会的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

（一）在2010 年5 月6 日第一届董事会2010 年第三次临时会议上，发表了 《关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见》，对公司使用超募资金偿还银行 贷款事项发表了以下独立意见：

1、公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提

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高资金使用效率，符合全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募投项目的实施计划相 抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形。

3、公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资， 符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

4、同意以超募资金中的10,300 万元偿还银行贷款。

（二）在2010 年8 月24 日第一届董事会第六次定期会议上，发表了《关于 第一届董事会第六次定期会议相关事项的独立意见》，对以下事项发表了独立意 见：

1、对2010 年上半年公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的专 项说明发表如下意见：

公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规 定，2010 年上半年公司与关联方的累计和当期资金属于正常的经常性资金往来， 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述 文件规定的违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的 违规对外担保情况。

2、对调整高级管理人员薪酬的事项发表如下独立意见：

本次调整高级管理人员薪酬，有利于提高高级管理人员的积极性，有利于公 司持续稳定健康发展，决策程序符合《公司章程》和董事会薪酬与考核委员会实 施细则的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（三）在2010 年10 月22 日第一届董事会2010 年第五次临时会议上，发表 了《关于第一届董事会2010 年第五次临时会议相关事项的独立意见》，对以下事 项发表了独立意见：

5、对使用超募资金扩建总部研发中心项目发表独立意见：

公司关于扩建总部研发中心的项目符合公司发展规划和实际经营需要，有利 于提高公司运营效果，进一步提高研发技术水平、增强公司核心竞争力。因此实

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施该项目是合理、必要的。

6、对使用超募资金建设芝麻糊扩产项目发表独立意见：

芝麻糊扩产项目的建设有利于提高芝麻糊产品的市场供应能力，丰富公司产 品品类，可充分发挥现有营销网络优势，巩固原有消费群体，扩大市场占有率， 增加经营收益。因此实施该项目是可行的。

3、对使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目发表独立意见：

安徽双蛋白液态豆奶二期项目的建设有利于加快双蛋白液态豆奶的优化升 级，丰富双蛋白饮品的种类，提高双蛋白饮品的市场供应能力，有助于增强双蛋 白饮品的市场地位，扩大市场占有率，进一步提升双蛋白饮品的经济效益。因此 该项目是合理的，可行的。

上述项目的实施有利于提高募集资金的使用效率，且没有与募集资金投资项 目的实施抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了 公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募集 资金使用的有关规定。

（四）在2010 年12 月11 日第一届董事会2010 年第六次临时会议上，发表 了《关于续聘立信大华会计事务所有限公司的独立意见》，对公司续聘立信大华 会计师事务所有限公司发表了如下意见：

经审查，立信大华会计师事务所有限公司具备从事证券业务资格，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司出具的 审计意见是客观的、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事务所2009 年 为本公司提供的审计服务工作能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履 行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意公司继 续聘任立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010 年度的审计机构，同意将 上述事项提交股东大会审议。

三、董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会的召集人，2010 年召集委员会成员召开了三次 会议，督促公司内审部门对公司及各个控股子公司出具的财务数据进行审计；指 导公司内部审计制度的建立和实施；根据对马永娟女士实际工作的考察，向董事

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会提名由其担任公司审计部经理，及时增加审计部人员，提高内审效率，完善公 司内控体系。此外，对公司续聘审计机构事项做好事前审查工作，及时向董事会 提出续聘建议。本年度，本人召集召开的三次会议的基本情况如下：

（1）8 月23 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年定期会议，审议 通过了《黑牛食品股份有限公司2010 年半年报财务报告》。

• （2）12 月5 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年第一次临时会议，

• 审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》。

（3）12 月25 日，第一届董事会审计委员会召开了2010 年第二次临时会议， 审议通过了《关于提名马永娟女士担任审计部经理的议案》。

四、保护投资者权益方面的其他工作情况

（一）持续关注公司的信息披露情况。

本人日常工作中，持续关注公司相关信息的披露工作，认为：公司在2010 年度严格按照中国证监会颁布的《信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范制 度的规定逐步完善公司的信息披露工作，提高相关工作人员的业务水平，严格遵 循制度规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的利益。

（二）切实了解公司的经营状况。

本人积极、主动地了解公司的生产经营状况，充分利用公司召开的各次董事 会及时向董事、高管了解公司财务状况、业务发展状况等，及时获知公司的重大 事项的进展情况。

（三）推动公司完善法人治理结构，健全内部控制体系。

今年公司上市后，公司治理方面进一步深入完善。公司严格按照相关法律法 规和监管部门的要求，全面自查法人治理结构存在的不足，逐步健全公司法人治 理机制。本人充分利用专业特长，为公司财务制度和内审规范的健全、完善，提 出参考意见。

五、参与学习和培训情况

2010 年，本人积极参加公司组织的各种专题培训，认真学习深圳证券交易 所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。

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通过多种方式提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更 多更好的意见和建议，以更科学、全面地维护公司的整体利益和全体股东的合法 利益。

六、2011 年的工作展望

2011 年，本人将严格按照诚信、勤勉、尽职的原则，继续履行好独立董事 的职责，为维护公司整体利益和全体股东的合法权益作出实际有效的工作。本人 将继续加强学习，特别是证监会、深交所发布的有关规定和文件；进一步深入了 解公司的经营情况，尤其是公司财务和审计方面的情况，为健全公司财务制度， 规范公司内审制度，尽力发挥本人应有的作用。

公司董事会、管理层为本人履行职责提供了许多便利的条件，并给予本人积 极有效的配合和支持，在此表示感谢。

七、联系方式

mayao@stu.edu.cn

独立董事：姚明安 2011 年4 月13 日

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