Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-007

. 黑牛食品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2010年 12月23日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公 司监事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》等相关规定，将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推 荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

根据《公司章程》规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监 事1名，股东代表监事2名，监事自本公司相关股东大会选举通过之日起，任期三 年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股 东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份3% 以上的股东可以向公司第一届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第二届监 事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监 事人数。

（二）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起10天内（即2011年4月22日前）按本公告约

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定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；监事会同时自 行搜寻监事人选。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议对推荐的监事候选人进行 资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会 审议。

（三）公司职工代表大会推荐的职工代表监事，不经公司股东大会审议即已生 效。

（四）监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人 应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验且为自然人，并保证有足够的时间 和精力履行监事职责。具有下列情形之一者，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；

• （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐表（原件）；

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• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2011年4月22日17:00 前将相关文件

送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人： 黄树忠

联系电话：0754-88106868-8081 联系传真：0754-88107793

联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 邮 编：515064

特此公告。

附件：黑牛食品股份有限公司第二届监事会监事候选人推荐表

黑牛食品股份有限公司

监事会

2011年4月12日

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附件：

黑牛食品股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐表

推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓 名		年 龄				性 别
电 话		传 真				电子邮箱
任职资格： 是/ 否符合本公告规 定的条件
简历（包括但不限 于学历、职称、工 作履历、 兼职情 况等）
其他说明(包括但 不限于与公司控 股股东及实际控 制人是否存在关 联关系、持有公司 股份、是否受过中 国证监会及其他 有关部门的处罚 和证券交易所惩 戒等情况的说明)
推荐人（签名\盖章） 年 月 日

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