Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-001

黑牛食品股份有限公司

第一届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牛食品股份有限公司第一届董事会2011 年第一次临时会议通知于2011 年1 月3 日，以专人送达和电子邮件的方式发出，1 月8 日上午9：30 在黑牛食 品股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由林秀浩董事长主持，会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

1、审议通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告内容详见证券日报和中国证券报《关于使用超募资金购置办公场所的公 告》（编号：2011-002）；公司监事会意见、独立董事意见和保荐机构专项核查意 见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于聘请马永娟女士担任审计部经理的议案》。

为规范公司内部审计工作，完善机构设置，充实审计力量。依照相关规范和 制度的要求及公司情况，根据审计委员会的提名，决定聘请马永娟女士担任公司 审计部经理。

马永娟女士未发现有《公司法》第147 条规定的情形，未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁 入期的情况，具备与其行使职权相应的任职条件和能力，符合公司《章程》、《公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。马永娟女士简历附后。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 2011 年 1 月 10 日

附：马永娟简历

马永娟，女，1964 年 9 月出生，汉族，大专学历，会计中级职称。 1983 年 7 月至 1988 年 8 月于汕头市食品公司任出纳；

1988 年 9 月至 1994 年 3 月于汕头市金园区财务公司任会计；

1994 年 4 月至 2009 年 6 月就职于汕头市金正会计师事务所；

2009 年 11 月至今就职于黑牛食品股份有限公司。

马永娟女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以 上股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责， 亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。

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