Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-003

. 黑牛食品股份有限公司

第一届监事会2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2011 年第一次临 时会议（以下简称“会议”）通知于2011 年1 月3 日以专人方式向全体监事发出， 会议于2011 年1 月7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名， 亲自出席会议监事3 名，会议由监事会主席林锡浩主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于使用超募资金购 置办公场所的议案》：

同意公司以人民币 4994.03 万元（该认购价格不含税费）的价格购置位于广 州市天河区林和西路 157 号，总建筑面积为 1898.87 平方米的写字楼。同意以上 总价款及交易过程产生的税、费全部以公司首次公开发行股票超募资金交付。

本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，且没有与募集资 金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时，该项目的实施有助于提高超募资 金的使用效率，有利于公司业务拓展，有助于公司募集资金投资项目发挥更大的 效益，提升公司的盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会 2011 年1 月10 日

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