Visionox Technology Inc. — AGM Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-115

黑牛食品股份有限公司

关于增加2017 年第七次临时股东大会临时提案暨股东大会

补充通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 30 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》，公司将于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

2017 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东西藏知合资本管理有限公 司（持有公司股份 140,000,000 股，占公司股份总数 29.82%）书面提交的《关于 增加 2017 年第七次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司即将召开的 2017 年第七次临时股东大会上增加两项临时提案：《关于全资子公司开展融资租赁业 务的议案》和《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》。

一、临时提案的主要内容

提议将公司第四届董事会第十三次次会议审议的《关于全资子公司开展融资 租赁业务的议案》和《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》提交公 司 2017 年第七次临时股东大会审议，并承诺在股东大会上对上述议案的非关联 事项投同意票。上述内容详见同日公司刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》和《关于向控股股东借款到期续 借暨关联交易的进展公告》。

二、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%

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以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人。公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提 案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政 法规和《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于增加 2017 年第七次临时股东大会临时提案的议案》，同意将此临时提案提 交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日和其他会议事项均不变，现将公司 2017 年第七次临时股东大会相关事项补充 通知如下：

三、2017年第七次临时股东大会的补充通知

（一）股东大会届次：2017年第七次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。2017年11月29日召开的 第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2017年12月18日（星期一）下午15:00。 通过互联网投票系统投票的时间：2017年12月17日下午15：00，至2017 年12月18日下午15：00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2017年12月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2017 年12 月11 日（星期一）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2017 年12 月11 日（星期一）

• 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书见附件）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦 606 单元。 二、会议审议事项

• （一）会议提案名称及披露情况

• 1、审议《关于调整公司经营宗旨及修订公司章程的议案》

本议案属于特别议案，需经出席会议有表决权股东所持股份总数3/4 以上通

过。

• 2、审议《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

本议案已于2017 年12 月7 日召开的第四届董事会第十三次次会议审议通 过，并于2017 年12 月9 日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

• 3、审议《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》

本议案已于2017 年12 月7 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过， 关联董事程涛、李伟敏、刘祥伟对本议案回避表决。具并于2017 年12 月9 日在 公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√

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非累积投票提案
1.00	《关于调整公司经营宗旨及修订 公司章程的议案》	√
2.00	《关于全资子公司开展融资租赁 业务的议案》	√
3.00	《关于向控股股东借款到期续借 暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2017 年12 月15 日（星期五）17：00 止。 （二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身 份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2017 年12 月15 日17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606 单元公司董 事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

• （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606 单元 （二）邮政编码：100027

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（三）联系电话：010-56982799

（四）指定传真：010-56982796

（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

（六）联 系 人：白恺路

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

• 1.《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

• 2.《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此通知。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑

牛投票”。

填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年12 月18 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月17 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017 年12 月18 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为黑牛食品股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2017 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签 署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意

见如下：

如下：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下所 有议案同一表决	√
非累积投票
1.00	《关于调整公司经营 宗旨及修订公司章程 的议案》	√
2.00	《关于全资子公司开 展融资租赁业务的议 案》	√
3.00	《关于向控股股东借 款到期续借暨关联交 易的议案》	√

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码//营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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