Visionox Technology Inc. — AGM Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-023

黑牛食品股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：董事会。2017年4月7日召开的第三届董事会

• 第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016 年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2017年4月28日（周五）下午15:00。 通过互联网投票系统投票的时间：2017年4月27日下午15：00，至2017 年4月28日下午15：00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2017年4月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2017 年4 月25 日（周二）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2017 年4 月25 日（周二）下

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午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书见附件）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：河北省廊坊市固安县创业大厦4 层公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）会议议案名称

• 1、《2016 年年度报告及摘要》

• 2、《2016 年度财务决算报告》

• 3、《2016 年度利润分配方案》

• 4、《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2016 年度股东大会上作述职报告。公司独立董事提交的 《2016 年度独立董事述职报告》已于2017 年4 月8 日刊登在公司指定媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 5、《2016 年度内部控制评价报告》

• 6、《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》

• 7、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

• 8、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》

9、《2016年度监事会工作报告》

• （二）议案披露情况

以上议案已于2017年4月7日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三 届监事会第二十一次会议审议通过，并于2017年4月8日在公司指定媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。

（三）特别强调事项

• 1、以上议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东

• 代理人)所持表决权的1/2以上通过。

• 2、涉及关联股东回避表决的议案：以上第7项提案为关联交易事项，按

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照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，控股股东西藏 知合资本管理有限公司以及与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制 的股东在本次股东大会审议该项提案时，应当回避表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会 决议公告中单独列示。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年年度报告及摘要》	√
2.00	《2016年度财务决算报告》	√
3.00	《2016年度利润分配方案》	√
4.00	《2016年度董事会工作报告》	√
5.00	《2016年度内部控制评价报告》	√
6.00	《关于续聘2017 年度财务审计 机构的议案》	√
7.00	《关于在廊坊银行办理存款、结 算业务暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司申请信托贷 款提供担保的议案》	√
9.00	《2016年度监事会工作报告》	√

四、会议登记方法

• （一）登记时间：2017 年4 月26 日（周三）17：00 止。

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

• 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身

• 份的有效证件或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

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件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2017 年4 月26 日17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606 单元公司董 事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2 号迪阳大厦606 单元 （二）邮政编码：100027

（三）联系电话：010-56982799

（四）指定传真：010-56982796

（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

（六）联 系 人：徐雅薇

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此通知。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑

牛投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对所有议案统一表决	100
1	《2016 年年度报告及摘要》	1.00
2	《2016 年度财务决算报告》	2.00
3	《2016 年度利润分配方案》	3.00
4	《2016 年度董事会工作报告》	4.00
5	《2016 年度内部控制评价报告》	5.00
6	《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》	7.00
8	《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》	8.00
9	《2016 年度监事会工作报告》	9.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举 票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年4 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月27 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月28 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2016 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对 该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告及摘要》
2	《2016 年度财务决算报告》
3	《2016 年度利润分配方案》
4	《2016 年度董事会工作报告》
5	《2016 年度内部控制评价报告》
6	《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》
7	《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
8	《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
9	《2016 年度监事会工作报告》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）：	股

委托日期： 年 月 日

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