Visibilia Editore — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

Informazione Regolamentata n. 20007-4-2017		Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2017 12:00:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	90662
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN01 - Celoria
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Giugno 2017 12:00:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Giugno 2017 12:00:29
Oggetto	:	AVVISO ASSEMBLEA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

VISIBILIA EDITORE S.p.A. Sede legale: Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 474.686,13 CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede legale in Milano, via Pompeo Litta,9, il giorno 29 giugno 2017 alle ore 9.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3. Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale cessati, in carica anteriormente al bilancio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 giugno 2017 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 26 giugno 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.visibiliaeditore.it).

Milano, 12 giugno 2017 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione