VIOL Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 12, 2020

IBKS제11호스팩/주주총회소집결의/(2020.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 강당
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 사내이사 이상진  3-2. 사내이사 박용석  3-3. 기타비상무이사 곽동석  3-4. 사외이사 박정관 4. 감사 선임의 건  감사 조성종 5. 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원 퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-07-16 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1969-02	3	신규선임	-경북대 회계학과졸업 -대우증권(95.01~95.06) -평화은행(95.07~01.06) -㈜디엠에스(01.11~19.10) -㈜오이티 대표이사 겸직(15.03~) -보성풍력발전㈜감사(13.11~20.03) -㈜비올 대표이사(19.10~)
박용석	1958-07	3	신규선임	-경북대 물리학과 졸업 -경북대 반도체공학과 석사 -엘지전자(84.09~88.12) -엘지필립스(89.01~99.06) -㈜디엠에스 대표이사(99.07∼) -㈜비올 사내이사(19.10~)
곽동석	1969-01	3	신규선임	-서울대 생물학과 석사 -DB하이텍(97.07~00.07) -현대캐피탈(00.07~03.01) -APC-KOREA(03.04~04.06) -에어로젤코리아(04.06~04.08) -유진종합개발(04.08~05.12) -유진기업(05.12~09.08) -이음프라이빗에쿼티 (10.02~) -㈜비올 이사(19.10~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정관	1956-07	3	신규선임	-경성대약학대학 박사 -유한양행(84.01~85.06) -보건복지부(85.07~00.08) -㈜위드팜  (00.08~) -㈜비올 사외이사(20.03~)	주식회사 위드팜 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성종	1958-08	3	신규선임	상근	-영남대정외과 졸업 -대구세무서(77.07~80.02) -대웅제약(83.08~92.03) -㈜우평(92.04~95.12) -조성종세무회계사무소(96.03~현재) -㈜비올 감사(19.10~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 의료기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 의약품 도소매 1. 미용기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 미용기기의 수출입업 1. 의료기기 및 미용기기의 도소매 및 중개 알선업 1. 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매 1. 전기, 전자기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 미용기기의 렌탈 1. 부동산 임대 1. 전자상거래 1. 화장품 제조 및 판매 1. 화장품 도소매업 1. 세포치료제 제조 및 판매 1. 의료기기 및 의약품 개발 연구 용역 사업 1. 국내외 헬스케어 관련 사업 1. 건강보조식품 제조 및 판매 1. 통신판매업 1. 일반잡화도소매업 1. 온라인정보통신업 1. 기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O