Viohalco S.A. — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPM (Brussel)

STEMMING PER BRIEF

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op dinsdag 26 mei 2015 (12.00 uur) in het Stanhope Hotel, Handelsstraat 9, 1000 Brussel

Dit ondertekend origineel papieren formulier moet uiterlijk op 20 mei 2015 om 17.00 uur(CET) per brief of per e-mail naar de Vennootschap gezonden worden en dit op de volgende wijze:

(1) per brief

Het ondertekend origineel papieren formulier moet worden gezonden naar: Viohalco NV Catherine Massion, adjunct-directeur Marnixlaan 30 1000 Brussel (België)

OF

(2) per e-mail

Een kopie van het ondertekend origineel formulier moet worden gezonden naar: administration@viohalco.com Elke e-mail moet worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)

……………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Eigenaar van gedematerialiseerde aandelen (*)

van Viohalco NV

aandelen op naam (*)

aantal

stemt als volgt per brief op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 26 mei 2015 (om 12.00 uur) (de Vergadering) met alle hierboven vermelde aandelen.

De stem van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit is als volgt:(**)

(*) Schrappen wat niet past. (**) Het gepaste vakje aankruisen.

• 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissarissen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014
• 1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 (met inbegrip van de resultaatsbestemming)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, met inbegrip van de daarin uiteengezette resultaatsbestemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

4. Kwijting van de bestuurders

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2014

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING

1. Kwijting van de commissarissen

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2014

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
--	------	-------	------------

1. Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en bevestiging van de benoeming van een bestuurder

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Nikolaos Stassinopoulos als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------	--

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Jacques Moulaert als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN		ONTHOUDING

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Evangelos Moustakas als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Michail Stassinopoulos als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Ippokratis Ioannis Stasinopoulos als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR TEGEN ONTHOUDING
-----------------------------

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Jean Charles Faulx als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Xavier Bedoret als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

	VOOR		TEGEN		ONTHOUDING
--	------	--	-------	--	------------	--

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Rudolf Wiedenmann als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------	--

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Efthimios Christodoulou als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Christodoulou voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Francis Mer als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Mer voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR	TEGEN		ONTHOUDING

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer Thanassis Molokotos als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Voorgesteld besluit: bevestiging van de benoeming via coöptatie van de heer Yvan de Launoit bij besluit van de Raad van Bestuur van 3 december 2014 en hernieuwing van zijn benoeming als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer de Launoit voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag (met inbegrip van het remuneratiebeleid)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2014 zoals uiteengezet in het jaarverslag van 2014, met inbegrip van het remuneratiebeleid

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

1. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders

Voorgesteld besluit: Aan iedere bestuurder een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Bijkomend (i) aan ieder lid van het auditcomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen, en (ii) aan ieder lid van het benoemings- en remuneratiecomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Deze vergoedingen zullen de remuneratie uitmaken voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode tussen 26 mei 2015 en de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2016

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen enkele keuze heeft aangeduid bij één of meerdere onderwerpen opgenomen in de agenda van de Vergadering.

*

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen naar de Vennootschap kan niet meer in persoon of bij volmacht stemmen op de Vergadering voor het aantal reeds uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap uiterlijk op 11 mei 2015 een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda op verzoek van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijft dit formulier geldig voor de betreffende onderwerpen van de agenda, voor zover het geldig door de Vennootschap is ontvangen vóór de bekendmaking van deze gewijzigde agenda. Niettegenstaande het voorgaande is de stem die wordt uitgebracht op dit formulier met betrekking tot een onderwerp opgenomen in de agenda nietig indien de agenda voor dit onderwerp werd aangepast om er een nieuw voorstel van besluit in op te nemen in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen.

Gedaan te …………………………………………., op …………………….

Handtekening(en) : ……………………………………….(***)

(***) Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de natuurlijke personen die namens hen ondertekenen.