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비나텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안:제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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