VINA TECH CO.,LTD — AGM Information 2021

Jun 14, 2021

비나텍/주주총회소집결의/(2021.06.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-29
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 사외이사 윤성호 신규 선임의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 6월 30일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성호	1958-08	3년	신규선임	- 서울대학교 공과대학 공업화학과, 공학사 - 일본 큐슈대학 총합이공학연구부 공학박사 - 한화석유화학㈜, 기술연구원 수석연구원(97.9∼00.12) - 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장   (12.4∼18.3) - 일본 큐슈대학, 선도물질화학연구소 교수 (07.1∼현재) - 일본 큐슈대학, 공학부, 에너지학과 교수 (12.4∼현재)	-