Vilniaus Baldai — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 30, 2021

AB „VILNIAUS BALDAI“ 2021 m. gruodžio 22 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) - ...
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) - ...
Akcijų skaičius - ...

Darbotvarkės klausimai:
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
3. Auditoriaus išvada.
4. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
6. Audito komiteto narių rinkimai.
7. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai
1.	Konsoliduotas metinis pranešimas
	Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2021 finansinių metų konsoliduotu metiniu pranešimu.	šiuo klausimu nebalsuojama
2.	Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai
	Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis	UŽ	PRIEŠ
3.	Auditoriaus išvada
	Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinę bendrovę „VILNIAUS BALDAI“ už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.	šiuo klausimu nebalsuojama
4.	Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas
	Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas: (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje
Grynasis 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 149
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 116
Paskirstytinas rezultatas
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą
Pelno paskirstymas į kitus rezervus
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus
Dividendai už 2021 finansinius metus nebus mokami.

---

	Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ
6.	Audito komiteto narių rinkimai
	J akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.	UŽ	PRIEŠ
7.	Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo
	Už darbą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parasas)

Data: 2021 m. _____ mén. ___ d.