VILLA NUEVA S.A. — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

CTACE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Villa Maria, Provincia de Córdoba, a los veintidós días del mes de action de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, se reúnen en la sede Social de Avda. Presidente Juan Domingo Perón Nº 1775, en Asamblea General Ordinaria "unânime", los señores accionistas de "VILLA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA" que figuran y firman en el registro de Asistencias Nro. 1 fs. 40, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea; y 2) Tratamiento y aprobación del proyecto de distribución de \$ 15.000.000 en concepto de dividendos en efectivo. Preside la reunión el Señor Carlos Daniel Destefanis. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, resultan elegidos por unanimidad para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente, los señores: Mario Guillermo Destefanis y Raúl Roberto Destefanis. Fuesto a consideración el segundo punto del Orden del Día resuelveu por anatimidad aprobar el pago de dividendos en efectivo a los señores accionistas por la suma de pesos quince millones (\$. 15.000.000) que serán asignados a Raúl Roberto Destefanis pesos cinco millones (\$, 5.000.000), Carlos Daniel Destefanis pesos cinco millones (\$, 5.000.000) y Mario Guillermo Destefanis pesos cinco millones (\$. 5.000.000). No existiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20.30 horas.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a los veintiocho días del mes de setiembre de dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen en la sede social de Av. Presidente Juan Domingo Perón Nº 1775 en asamblea Ordinaria "unánime", los señores accionistas de "VILLA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA" que figuran y firman en el Registro de Asistencia Nº 1 a fs.41, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 - inciso 1°- de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; 3) Remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley 19.550; y 4) Consideración de la gestión de los miembros del directorio. Preside la reunión el Sr. Carlos Daniel Destefanis. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, resultan elegidos por unanimidad para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente, los señores: Mario Guillermo Destefanis y Raúl Roberto Destefanis. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar los siguientes documentos, correspondientes al ciercicio cerrado al treinta y uno de mayo de dos mil veinte: a) La Memoria del H Directorio que obra transcripta en el libro de Actas de Directorio número dos y la Distribución de Utilidades que se transcribe a continuación: "DISTRIBUCION PL UTILIDADES: Correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de mayo de des mil veinte. Resultado del Ejercicio: \$.49.131.881.73; - Destino: - A honorarios Directores: \$. 5.400.000,00 (a Sr. Carlos Destefanis: \$.1.800.000,00, a Sr. Raúl Destefanis: \$. 1.800.000,00 y a Sr. Mario Destefanis: \$. 1.800.000,00); - A Reserva Legal: \$.2.456.594.08; - Saldo al próximo ejercicio: \$. 41.275.287.65"; y b) El Balance General, Estado de Resultados y demás estados, cuadros y anexos que obran transcriptos en el Libro correspondiente. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar la remuneración de los Directores Titulares, pagados por Distribución de Utilidades precedentemente aprobada, por la suma de pesos cinco miliones cuatrocientos mil (\$, 5.400.000,00), que excede el home previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550. Puesto a consideración el cuarto punto de

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directores de la sociedad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión

SCTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

sieado las ónce v/treibta horas.

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a los veintiocho días del mes de setiembre de dos mil veinte, siendo las dieclaucye horas, se refinen en la sede social de Av. Presidente Juan Domingo Perón Nº 1775 en asarablea Ordinaria "unanime", los señores accionistas de "VILLA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA" que figuran y firman en el Registro de Asistencia Nº 1 a fs. 42, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; y 2) Elección del nuevo directorio. Preside la reunión el St. Carlos Daniel Destefanis. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, resultan elegidos per unanimidad para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente, los señores: lviario Guillermo Destefanis y Raúl Roberto Destefanis. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Dia, resultan elegidos por unanimidad y por el plazo estatutario de tres ejercicios para integrar el directorio como DIRECTORES TITULARES: Carlos Daniel Destefanis, D.N.I. Nº 12.145.186, C.U.I.T. Nº 20-12145186-8, de sexo masculino, argentino. comerciante, casado, nacido el veinticinco de enero de mal novecientos cincuenta y ocho, con domicilio real en Fray Mamerto Esquiú Nº 540 - Villa Maria - Provincia de Córdoba; Raúl Roberto Destefanis, D.N.I. Nº 12.145.621, C.U.I.T. Nº 20-12145621-5, de sexo masculino, argentino, comerciante, divorciado, nacido el cinco de julio de mil novecientos cincuenta y seis, con domicilio real en Salta Nº 17 - Villa Maria -Provincia de Córdoba y Mario Guillermo Destefanis, D.N.I. Nº 13.015.247, CUTT Nº