Villa Dubrovnik d.d.

Post-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2025

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ulica Franje Račkoga 6 10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 100000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija Marulićev trg 6 10000 Zagreb

Redovita dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009 Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Hrvatska LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: Redovita Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 22. kolovoza 2025. godine

________________________________________________________________________

• Obavijest i rezultati glasovanja

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (dalje u tekstu: "Društvo"), obavještava investicijsku javnost da je Društvo, dana 22. kolovoza 2025. godine, s početkom u 10:00, u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, održalo Redovitu Glavnu skupštinu.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 892.168 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 98,88 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Redovita Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
• 1. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2024., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2024. godinu;
• 1. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
• 1. Odluka o pokriću gubitaka;
• 1. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2024.;

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743 • temeljni kapital: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev

• 1. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2024;
• 1. Izbor članova Nadzornog odbora;
• 1. Opoziv članova Revizijskog odbora;
• 1. Izbor članova Revizijskog odbora;
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. godinu;
• 1. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva;
• 1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
• 1. Odluka o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze radi trgovanja uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ,;
• 1. Odluka o izmjeni Statuta Društva;

Redovita Glavna skupština Društva donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od stane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Redovitu Glavnu skupštinu i objavljenim na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku od 15. srpnja 2025. godine.

Ujedno, sukladno odredbi čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24 dalje u tekstu: ZTD), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Redovitoj skupštini:

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2024., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva za 2024. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 3.

I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

• II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 4.

• I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2024. godinu, utvrđuje se da ukupni ostvareni gubitak za 2024. godinu iznosi 4.784.227,30 EUR;
• II. Utvrđeni iznos gubitka iz točke I. pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 7.

• I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Senki Fekeži Klemen, Nataši Ivanović i Borislavu Maletiću mandat istječe s danom 1. listopada 2025. godine.
• II. Za članove Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine ponovno se izabiru:
  • 1. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15, članica uprave društva za upravljanje mirovinskim fondovima, nije neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
  • 1. Borislav Maletić, OIB: 19801533823, Austrija, VIENA, Goldschmiedgasse 4, poduzetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
  • 1. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A, članica uprave društva za upravljanje mirovinskim fondovima, nije neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima

III. Mandat izabranim članovima nadzornog odbora počinje 2. listopada 2025. i traje četiri godine.

IV. Predlaže se izbor Nadzornog odbora u istom sastavu kao i do sada te se istim poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 8.

I. Opozivaju se članovi Revizijskog odbora Društva:

1. Ivan Augustin, OIB: 79771445251, Zagreb, Ulica Savezne Republike Njemačke 4

2. Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 9.

• I. U Revizijski odbor Društva izabiru se:
• 1. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15
• 1. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A
• II. Mandat izabranim članica Revizijskog odbora Društva počinje teći od 22. kolovoza 2025. i traje do isteka mandata ostalim članovima Revizijskog odbora.
• III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 10.

Za revizora Društva u 2025. i 2026. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 11.

Prima se na znanje Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 12.

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te

stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura) i podijeljen je na 902.273 (devetsto dvije tisuće dvjesto sedamdeset tri) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 (trinaest) EUR. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura) za iznos od 1.393.509,00 EUR (jedan milijun tristo devedeset tri tisuće petsto devet eura) na iznos od 13.123.058,00 EUR (trinaest milijuna sto dvadeset tri tisuće pedeset osam eura), izdavanjem 107.193 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 EUR (trinaest).

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodnog stavka ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem 107.193 (sto sedam tisuća sto devedeset tri) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 13,00 EUR (trinaest) (dalje u tekstu "Nove dionice").

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 41,98 eura (četrdeset jedan euro i devedeset osam centi) za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.

Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo te će biti istog nominalnog iznosa, roda i oznake kao sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo od dana upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Članak 4.

Sukladno odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom odlukom se isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.

Članak 5.

Pravo upisa i uplate Novih dionica, imat će društvo ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: "Erste d.o.o."), u svoje ime a za račun svih ili nekih od mirovinskih fondova kojima Erste d.o.o. upravlja (dalje u tekstu: "Fond") (Erste d.o.o. i Fondovi dalje u tekstu skupno i/ili pojedinačno; "Upisnik"). Upisniku će Uprava Društva uputiti poziv na upis nakon donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Članak 6.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu "Upisnica") koju će Upisniku Uprava Društva dostaviti u prilogu poziva na upis. Uplata Novih dionica će se obavljati na način i na račun koji će biti naveden u Upisnici.

Upis Novih dionica trajat će 7 (sedam) radnih dana računajući od primitka poziva na upis koji će Uprava Društva uputiti Upisniku. Rok za uplatu Novih dionica traje 7 (sedam) radnih dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis.

Članak 7.

Sukladno čl. 1. st. 4 (a) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, ne postoji obveza objave prospekta (izdanja) budući da će Nove dionice biti ponuđene isključivo Upisnicima kao kvalificiranim ulagateljima slijedom čl. 2(e) Uredbe gdje su svi Upisnici "kvalificirani ulagatelji" navedeni u točci 1.(f) I. Priloga II. Direktivi 2014/65 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU).

Članak 8.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati 107.193 (sto sedam tisuća sto devedeset tri) Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica (članak 6. ove odluke), vratiti Upisniku uplaćeni iznos.

Članak 9.

Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDDa, s oznakom VIDU-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 10.

Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti Upisniku na broj računa koji Upisnik navede u Upisnici.

U slučajevima iz članka 8. stavka 2. i prethodnog stavka ovog članka ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao ili mogao imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.

Osim zbog razloga navedenog u članku 8. ove odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne bude upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku ni u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana.

Članak 11.

Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne Novine" br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom Ulagatelju odnosno svakom stjecatelju Novih Dionica da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja. a Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 13.

ODLUKA

o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze

1. Glavna skupština Društva ovime donosi odluku o podnošenju zahtjeva za uvrštenje Novih dionica koje će biti izdane sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica ad II/12. na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja nakon izdanja, i to uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ gdje ne postoji obveza objave ni izrade prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu s obzirom da se uvrštavaju Nove dionice, kao vrijednosni papiri zamjenjivi vrijednosnim papirima Izdavatelja i to postojećim dionicama Izdavatelja, koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, te u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci, a gdje Nove Dionice

predstavljaju manje od 20% (dvadeset posto) broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.

• 1. Zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb, OIB: 84368186611, MBS: 080034217 (dalje u tekstu "Zagrebačka burza") radi trgovanja bit će podnesen sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon i pod uvjetom da budu uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.
• 1. Uprava Društva se ovime ovlašćuje da poduzme sve potrebne radnje radi navedenog uvrštenja dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.
• 1. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 14.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12 izvršit će se izmjena članka 8. i članka 10. stavak 1. Statuta Društva od 8. kolovoza 2024. na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 8 i broj redovnih dionica iz čl. 10. stavak 1. Statuta Društva usklađuju s promjenama koje proizlaze iz uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te uspješnosti upisa i uplate Novih dionica sukladno o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12 u slučaju uspješnost povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica.

Slijedom navedenog, samo u slučaju uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica sukladno i temeljem odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12, a na temelju čl. 275. stavka 1. točke 6. te članka 301. stavka 1. ZTD-a, Glavna skupština Društva donosi ovu Odluku

ODLUKA

o izmjeni Statuta Društva

I. Članak 8. Statuta od 8. kolovoza 2024. godine mijenja se u cijelosti i glasi:

"Temeljni kapital Društva iznosi 13.123.058,00 EUR (trinaest milijuna sto dvadeset tri tisuće pedeset osam eura)."

II. Članak 10. stavak 1. Statuta od 8. kolovoza 2024. godine mijenja se u cijelosti i glasi:

"Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.009.466 (milijun i devet tisuća četiristo šezdeset šest) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR (slovima: trinaest eura)."

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

• III. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
• IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, samo nakon, i u slučaju da, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva i preda isti na potvrdu javnom bilježniku.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

U Dubrovniku, 22. kolovoza 2025. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.