Viking Line Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 31, 2023

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu - korjaus

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu - korjaus

Kutsu on korjattu yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osalta - oikea päivämäärä on
17.4.2023.

Viking Line Abp                 YTHTIÖKOKOUSKUTSU                   31.3.2023,
klo 12.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27. huhtikuuta 2023 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo
Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan lyhyt yleiskatsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset
-raportit

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

3. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

4. Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.-31.12.2022
   jaetaan osinkoa 0,40 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen, että
   osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. toukokuuta 2023 ja että osingon maksupäivä on

5. toukokuuta 2023.

6. Palkka- ja palkkioselvityksen esittely

7. Hallitus ehdottaa, että palkka- ja palkkioselvitys hyväksytään

Palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys

1. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

2. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja
   olisivat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 28 000 euroa

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 22 000 euroa

Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio 5 000 euroa

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi
1 000 euroa kokoukselta.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskua
vastaan.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund ja Lars G. Nordström ovat
ennen yhtiökokousta ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä
uudelleenvalittavaksi.

• Hallitus ehdottaa nimityskomitean ominaisuudessa, että hallituksen
  varsinaisiksi jäseniksi valitaan: Jakob Johansson, puheenjohtaja, Christina
  Dahlblom, Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer, Gert Sviberg ja
  Peter Wiklöf. Varajäseniksi ehdotetaan valittavaksi Tomas Lindholm, Casper
  Lundqvist ja Fredrik Vojbacke.
  Ehdotettujen uusien jäsenten CV:t ovat saatavilla kokouksen verkkosivuilla
  vikingline.com/bolagsstamma-2023

• Tilintarkastajan valitseminen

• Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
  valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2023.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Martin Grandell jatkaisi
päävastuullisena tilintarkastajana.

1. Muut asiat

2. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus, sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja tämä
yhtiökokouskutsu lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 3.
toukokuuta 2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. huhtikuuta
2023 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 25.
huhtikuuta 2023 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2023

b) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com

c) puhelimitse numeroon 018-27000

d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla
osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2023.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden perusteella, jotka on 17. huhtikuuta 2023 (yhtiökokouksen
täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden perusteella rekisteröity viimeistään 24. huhtikuuta 2023 klo
10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös ilmoitus
osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen
osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin
asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen
bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101
Mariehamn ja viimeistään tiistaina 25. huhtikuuta 2023 klo 12.00. Kuoreen
merkintä ”yhtiökokous”.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 31. maaliskuuta 2023 yhteensä
17 280 000 osaketta ja 17 280 000 ääntä.

Muuta tietoa koskien tämän vuoden yhtiökokousta

• Yhtiökokouksen jälkeen tarjolla lounasbuffet

Maarianhaminassa 31. maaliskuuta 2023

Viking Line Abp
HALLITUS
Jan Hanses
Verkställande direktör

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Liitteet: