VICTORY — AGM Information 2015

Jul 16, 2015

勝悅新材料有限公司 一0 四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司103 年度營業報告書及合併財務報表案，提請  承認。

• 說明：本公司103 年度之合併報表業已自行編制完成，並委請勤業眾信聯合會計師事務所 葉淑娟、卓明信會計師查核，並擬出具查核報告書，茲檢具103 年度營業報告書及 合併財務報表，請參閱本手冊附件三第9 頁至第15 頁。

第二案（董事會提）

案由：本公司103 年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：1、 103 年度之盈餘分配表，請參閱本手冊附件四第16 頁。

• 2、 本公司103 年度稅後淨利934,256,275 元，依章程規定提列10%法定盈餘公積 93,425,628 元，本年度可分配盈餘為840,830,647 元，加計以前年度累計未分 配盈餘326,998,667 元，合計可分配盈餘為1,167,829,314 元。依本公司章程 規定擬分配如下：

  • 股東現金紅利每股2 元，共計176,758,774 元；股東股票紅利每股3 元，共計 265,138,161 元。

• 3、 本次盈餘分派除息除權基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過 後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。

• 4、 本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此 發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

1

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 決議。

• 說 明：本公司為配合業務發展，擬辦理盈餘轉增資發行新股之議案內容如下：

  • 1、由本公司截至103年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣265,138,161元撥充資 本，發行新股計26,513,816.1股，每股面額10元，均為普通股。

  • 2、按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股配發300股，配發不 足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成壹股之登 記，其未併湊或併湊後仍不足一股部份，按面額折發現金(四捨五入計算至元 為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

  • 3、新股之權利義務與舊股相同。

  • 4、本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動 者， 擬請股東會授權董事會調整之。

  • 5、本案俟提經本(104)年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會就 本案另行訂定配股基準日及相關事宜，屆時再行公告。

  • 6、本案所定各項如因主客觀因素影響或經主管機關核示必需修正時，擬由股東會 授權董事會處理之。

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂公司章程案，謹提請 決議。

• 說 明：擬修訂本公司章程之部分條文，修訂條文之對照表，請參閱手冊附件五第17 頁 至39 第頁。

臨時動議

散會

2