Viatron Technologies, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

비아트론/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) (주식회사 비아트론 본사 2층 강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고     ※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원 (5) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준)     - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(최우갑) (3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 수있습니다. 다만, 이사회에서 재무제표를 승인하면서 외부감사결과 재무제표에 경미한 변경이 있는 경우, 외부감사인의 감사보고서에 따라 대표이사가 수정된 재무제표를 승인 할 수 있습니다)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1957-07	3년	재선임	현) (주)비아트론 대표이사 현) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우갑	1957-12	3년	재선임	현) 서울대학교 지구환경과학부 교수 서울대학교 교수협의회 이사	-