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VIA — Annual Report 2020
Aug 3, 2021
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Annual Report
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威盛電子股份有限公司
一一
○ 年股東常會議事錄
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開會時間:中華民國一一○年七月二十日(星期二)上午九時
開會地點:新北市新店區北新路三段205 號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
-
出 席:本公司已發行流通在外股份總數為:494,395,941 股,出席股東股份 總數為338,284,672 股,出席股數占已發行股份總數68.42%。 -
列席人員:魏悌香 獨立董事 -
陳寶惠 財務長 黃淑芬 法務長 劉書琳 會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 -
主席: 陳文琦 董事長 -
紀錄: 陳儀蒂
壹、宣佈開會: 出席股東代表股數已達法定額,依法宣佈開會。
貳、主席致詞: (略)
參、報告事項
案由一:109年度營業狀況報告,敬請 鑒察。
說明:請參閱附件一及附件三。
案由二:109年度審計委員會審查報告,敬請 鑒察。
說明:請參閱附件二。
案由三:109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。
說明:
-
1.依本公司章程第二十條:「本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之五 為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放;本公司得以上開獲 利數額,由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。」規定辦理。 -
2.本公司109年度未扣除員工酬勞與董事酬勞稅前淨利5,281,463,518元, 按本公司章程規定分派,以現金方式分派,員工酬勞(含經理人酬勞)分 派約8.84%計466,618,923 元,董事酬勞分派約0.02%計1,000,000 元。 -
3.本案業經薪資報酬委員會審查通過,並經董事會決議通過。
-1-
肆、承認事項
案由一:承認109年度營業報告書及財務報表案,敬請決議。
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說明:本公司109年度營業報告書(請參閱附件一)及財務報表(請參閱附件三), 業經110年3月22日董事會決議通過,財務報表並經勤業眾信聯合會計師事 務所劉書琳會計師及施錦川會計師查核竣事,認為足以允當表達,並出具 無保留意見之查核報告書,連同營業報告書,經送交審計委員會審查完竣 在案。 -
決議:經票決結果,親自出席及委託出席股東加計電子投票,表決贊成權數 317,634,044權,反對權數75,563權,棄權權數20,575,065權。贊成權數 佔表決時之總表決權數338,284,672權(出席總股數338,284,672股)93.89 %,已達法令規定,本案照原案表決通過。
案由二:承認109年度盈餘分配案,敬請決議。
說明:
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1.本公司109年度稅後淨利為新台幣(以下同)4,722,645,707元,減除以前 年度待彌補虧損1,161,852,896元、確定福利計劃再衡量數認列於保留盈 餘12,014,994元後,依法提列10%法定盈餘公積354,877,782元,以及提 列特別盈餘公積595,928,938元,截至109年度累積可供分配盈餘為 2,597,971,097元。考量資金運用及避免股本膨脹,擬發放現金股利 395,516,753元,每股配發現金股利0.8元,分配後期末未分配盈餘為 2,202,454,344元,請參閱附件四。 -
2.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之 畸零款合計數,列入本公司其他收入項下。 -
3.嗣後因法令變更、主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股、員工認 股權執行等影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,而使股東分 配比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。 -
4.本案俟股東會決議後,授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。 5.本案業經審計委員會審查通過,並經董事會通過。 -
決議:經票決結果,親自出席及委託出席股東加計電子投票,表決贊成權數 317,623,062 權,反對權數82,014 權,棄權權數20,579,596 權。贊成權 數佔表決時之總表決權數338,284,672 權(出席總股數338,284,672 股)93.89 %,已達法令規定,本案照原案表決通過。
-2-
伍、討論事項
案由一:修正「公司章程」案,敬請 決議。
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說明:配合公司營運規劃,擬修正公司章程部分條文,其部分條文修正對照表, 請參閱附件五。 -
決議:經票決結果,親自出席及委託出席股東加計電子投票,表決贊成權數 300,529,511 權,反對權數17,189,915 權,棄權權數20,565,246 權。贊 成權數佔表決時之總表決權數338,284,672 權(出席總股數338,284,672 股)88.83 %,已達法令規定,本案照原案表決通過。 -
陸、臨時動議:經詢問無臨時動議,主席宣布議畢散會。
散 會
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___ _______ 主席 : 陳文琦 紀錄 : 陳儀蒂
-3-
附件一
威盛電子股份有限公司 一百零九年營業報告書
在一百零九年全球發生COVID-19 疫情,且各地不斷升溫的情形下,伴隨中美貿 易戰對全球經濟帶來重大的影響,顛覆了全人類的生活方式,所幸我們在相較全 球各國經濟受困的一年,營運影響有限!
威盛嵌入式平台事業處去年營收因受惠於美國市場OEM 專案有些許成長。我們有 許多客製化OEM 專案的業務基礎,再加上在多年前超前佈署車載市場,過去一年 裡我們看到市場對車子自動化自駕車、電動車的需求不斷增加,AI 運用的多元 化及雲端服務的大量需求。
此外,因疫情宅經濟線上購物需求增加,帶來物流服務,更增添車載安全輔助系 統的市場。特別是去年從中國大型工程機械類車載市場發展出來的產品,也因為 中國基礎建設計畫,我們看到許多成長的利基,同時適逢中國大型機具車十年汰 換潮,陸續成為我們的成長績效來源。在我們收斂客戶的需求讓產品標準化後逐 步量化,以符合大多數客戶的需要,將加速威盛產品出貨量及營運獲利。
在威盛中央處理器平台事業部門,我們持續開發AI 晶片、處理器,提供客製化 的設計服務,並因疫情受惠於宅經濟生活及工作方式轉變,需求持續旺盛。此外, 我們活化部分處理器及晶片組IP 資產,為營運增加約莫七十億的資金,同時協 助合作夥伴技術提升、推動發展,並加深我們彼此之間的合作,共創雙贏。
子公司威鋒電子歷經團隊十二年的努力,業績持續展現獲利,由於疫情改變人們 的生活方式,遠距上班及教學,帶動宅經濟升溫,對於筆電、遊戲機及周邊設備 裝置的需求不減反增,接連帶動威鋒電子多年規劃之USB3、USB Type-C 與USB PD 設備端產品出貨成長動能;而中美貿易關係的緊張也促使部份品牌需求轉單,讓 我們有更多機會獲得數個重要客戶的訂單,因此年營收成長達30%以上,並在臺 灣證券交易所嚴格審核下,順利於一○九年十二月廿四日聖誕夜當日掛牌上市。
總結一百零九年合併營業收入為新台幣6,502,715 仟元,歸屬母公司業主之稅後 淨利為新台幣4,722,646 仟元,以加權平均流通在外股數493,360 仟股計算,每 股盈餘為新台幣9.57 元。
-4-
| 項目 | 項目 | 109 年 | 108 年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入(仟元) | 6,502,715 | 5,527,213 | ||
| 營業毛利(仟元) |
2,055,534 | 1,775,706 | |||
| 歸屬母公司業主之淨利 (仟元) | 4,722,646 | 42,493 | |||
| 利能力 | 資產報酬率(%) | 35.28 | 1.52 | ||
| 股東權益報酬率(%) | 66.61 | 2.29 | |||
| 占實收資本 比率(%) (註) |
營業利益(損失) | (15.77) | (16.01) | ||
| 稅前純益 | 113.85 | 2.83 | |||
| 純益率(%) |
74.50 | 1.63 | |||
| 每股盈餘(元) | 9.57 | 0.09 |
註: 109 年底之實收資本額為係包括預收股款資本額 7,560 仟元。
展望未來
我們看到許多好機會:包括整個東南亞市場的崛起,東北亞日韓的快速發展、及 對岸中國等等,都是不可忽略的整個亞洲大市場興起的力量,將帶動快速發展的 科技創新,使該區域成長愈來愈快,將有機會與歐美抗衡,其中AI 扮演一個非 常關鍵的角色,引領市場的驅動力。
現在新車一年的出貨量還不及一億輛,但過去已經行駛在道路上的商用車就有約 三億輛的後裝市場,這是我們嵌入式平台快速進入車載市場的第一步。在5G, AI、及物聯網趨勢下,我們擁有邊緣運算軟硬體整合的能力,自有AI 發展及感 測器融合的技術及提供雲端服務的優勢,透過威盛先進的駕駛輔助和安全系統, 進入以大型商用車隊、家用中小型車和智慧物流為主的車用市場,將能協助客戶 加速開發和部署創新運輸解決方案和服務,為客戶強化競爭優勢,也能幫助提升 我們的營運績效。另外在政府政策要求下,行車安全重要性及保險業保費管理及 行動車載雲端服務所新興的營運模式如汽車共享,和透過雲端蒐集車隊行車紀錄 管理車隊及雲端大數據蒐集數字作分析提供進一步服務,將使我們提供的安全輔 助系統使用需求更為廣泛,延續中國基礎建設計畫,以及大型機具車十年汰換, 和其他宅經濟帶動的堆高機市場等需求,我們期望中國和日本市場將成為營收高 成長的主要來源。
此外,我們也將開發AI 晶片組及先進伺服器處理器等以因應未來市場的需求。 同時在提供後端服務的營運項目上,我們有信心從現有中國市場帶來可觀的成長 動力,也將持續拓展開發其他市場新的客戶群。
子公司威鋒電子,長久以來秉持以使用者需求為出發點,致力於提供實用且專業 的技術及設計,不斷推出新產品藉以提升消費者因高速傳輸帶來的便利性,新技 術USB4 相關產品可望於今年下半年導入量產。威鋒長期以來在USB Type-C 及高 速傳輸的滲透率高,同時我們樂觀看待5G 及AI 發展;也因疫情宅經濟的帶動, 可望有更大量的需求推升營收成長。因應晶片封測產能吃緊的問題,我們也不斷 與上游廠商進行溝通、爭取產能供應,同時妥善調配晶片庫存供給狀態,滿足客 戶關鍵需求,讓威鋒電子和客戶都能維持雙贏以確保營收持續成長!
-5-
一百零九年是歷史上一個跨世代的一年,對威盛電子集團也是深具意義的一年, 子公司威鋒電子上市是一個重要的里程碑。展望新的一年我們整個集團肩上扛的 是更多股東的期許,以身為科技公司的領導者之一,不只是產品創新,更要力求 商業模式的創新,將最好的服務提供給客戶深植客戶的心,和客戶一同努力追求 成長及獲利;在集團內繼續帶動員工維持紀律、正直與積極正向的信念,落實公 司的核心價值,持續為集團帶來營收,是我們努力的目標!
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董事長:陳文琦 經理人:陳文琦 會計主管:陳寶惠
中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 二 十 二 日
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附件二
威盛電子股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書及財務 報表,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核, 並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表 經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十 四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
威盛電子股份有限公司一一○年股東常會
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中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 二 十 二 日
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附件三
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2,793 | 39,776 | 18,824 | 1,785,402 | 4,833 |
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- 42,493 - - |
- ( 50,434 ) ( 126,954 ) 523 |
- ( 7,941 ) ( 126,954 ) 523 |
- - - - |
2,517 - - - |
22,624 - - - |
77,226 - - - |
185 - - - |
113,696 ( 1,161,854 ) ( 355,173 ) 401 |
- 4,722,646 - - |
- ( 12,015 ) ( 5,688 ) ( 10,249 ) |
- 4,710,631 ( 5,688 ) ( 10,249 ) |
- - - - |
2,793 - - - |
39,776 - - - |
- - - - |
1,009,033 - - - |
3,206 - - - |
$ 1,168,504 $ 3,548,777 ( $ 360,861 ) ($ 9,848 ) |
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109�� $ 5,624,979 245,740 36,679 452 54,492 ( 15,676 ) ( 3,217 ) 44,609 10,737 7,394 ( 6,365,801 ) ( 12,963 ) ( 11,750 ) ( 4,772 ) ( 65,859 ) ( 35,315 ) 21,157 15,967 ( 23,572 ) ( 75,103 ) ( 25,786 ) ( 3,107 ) ( 2,304 ) 214,040 2,534 442,185 853 |
108�� |
|---|---|---|
| $ 139,521 254,243 34,263 1,228 55,601 ( 37,259 ) ( 4,304 ) 22,903 ( 695,478 ) 4,544 ( 21,491 ) - ( 42,480 ) ( 15 ) ( 16,683 ) ( 3,407 ) ( 8,922 ) ( 12,464 ) ( 160,385 ) 3,970 - 2,014 325 ( 33,469 ) ( 2,468 ) 35,655 3,382 |
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-17-
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109�� ( $ 48,626 ) 2,038 ( 4,109) 25,896 16,318 3,217 ( 54,937 ) ( 73,843) ( 83,349) ( 8,652 ) ( 55,734 ) 125,931 - ( 121,888 ) 1,172 ( 87,373 ) 15,956 ( 40,666 ) 142,400 ( 160 ) - 186,995 157,981 278,000 ( 72,000 ) 928,000 ( 669,000 ) 37,521 ( 105 ) ( 184,245 ) ( 103,434 ) 18,824 1,625,276 ( 66,664) 1,792,173 |
108�� | |
|---|---|---|---|
| $ 6,953 5,166 4,109 ( 464,948 ) 37,761 4,304 ( 54,448 ) ( 11,182) ( 488,513) ( 18,506 ) ( 165,942 ) 217,576 ( 5,267 ) ( 74,554 ) 1,280 ( 20,977 ) 1,037 ( 29,017 ) - ( 758 ) ( 118,908 ) 745,988 531,952 40,000 ( 256,000 ) 870,000 ( 254,000 ) 2,103 ( 1,313 ) - ( 95,917 ) - 170,790 ( 19,950) 455,713 |
-18-
������
| � � DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
109�� $ 46,249) 1,820,556 2,531,104 $ 4,351,660 |
108�� | ||
|---|---|---|---|---|
| ( |
( |
$ 29,422) 469,730 2,061,374 $ 2,531,104 |
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-19-
附件三
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-23-
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108�12�31� | 108�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 3 2 1 1 - 5 - 12 1 58 11 - 16 - - 2 88 100 - - 2 - 6 - - - 23 1 32 13 - 2 - 4 - 19 51 68 - 2 ( 16 ) ( 5) 49 100 |
-24-
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| � � 4000 ������������� �� 5000 ������������� ����� 5900 ���� 5910 ���������� 5920 ���������� 5950 ������ ������������� ��� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6900 ���� ������������ ����������� 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7070 ���������� ��������� �� 7000 �������� �� ����� |
109�� | |
|---|---|---|
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-25-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� ������������� �� 8310 ���������� 8311 �������� ��� 8331 �������� ������� 8336 �������� ������� �� 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� 8370 �������� ������� ������ 8300 �������� ���� 8500 ��������� ���������� �������� 9710 �� 9810 �� |
109�� | |
| � � $ 4,813,845 ( 91,199) 4,722,646 ( 12,172 ) 157 ( 10,249 ) ( 5,684 ) ( 4) ( 27,952) $ 4,694,694 $ 9.57 $ 9.36 |
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-26-
| 【★】 | �������� | � � � � |
$ 3,561,924 | 42,493 | ( 176,865 ) |
( 176,865 ) |
( 134,372 ) |
( 134,372 ) |
2,517 | 22,624 | 77,226 | 185 |
3,530,104 | 4,722,646 | ( 27,952 ) |
( 27,952 ) |
4,694,694 |
2,793 | 39,776 | 18,824 | 1,009,033 | 3,206 |
$9,298,430 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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( $ 122 ) | - | 523 |
523 |
- | - | - | - |
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( 10,249 ) |
- | - | - | - | - |
( $ 9,848 ) | |||||||||||
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$ 4,933,034 $ - $ 11,144 ( $ 1,153,913 ) ( $ 228,219 ) |
- - - 42,493 - |
- - - ( 50,434 ) ( 126,954 ) |
- - - ( 7,941 ) ( 126,954 ) |
- - 2,517 - - |
- - 22,624 - - |
- - 77,226 - - |
- - 185 - - |
4,933,034 - 113,696 ( 1,161,854 ) ( 355,173 ) |
- - - 4,722,646 - |
- - - ( 12,015 ) ( 5,688 ) |
- - - 4,710,631 ( 5,688 ) |
- - 2,793 - - |
- - 39,776 - - |
- 18,824 - - - |
- - 1,009,033 - - |
- - 3,206 - - |
$4,933,034 $ 18,824 $1,168,504 $3,548,777 ( $ 360,861 ) |
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|||||||
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D5 109�������� |
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Z1 109�12�31��� |
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-27-
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| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A21900 ���������� A22400 �������������� ������� A22500 ��������������� �� A22800 �������� A23900 ������������ A24000 ������������ A29900 ������ A24600 �������������� A30000 ������������ A31115 �������������� �� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31240 ������ A32110 �������������� �� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������ A33000 ��������� |
109�� $ 4,813,845 37,798 12,727 42,691 ( 674 ) ( 3,150 ) 39,776 ( 5,074,423 ) ( 108 ) ( 742,324 ) 2,811 ( 4,520 ) ( 5 ) ( 19,015 ) 16,064 8,521 ( 33,979 ) 1,035 ( 124,216 ) ( 64,819 ) ( 3,107 ) ( 2,304 ) 116,509 9,982 408,619 833 4,241 1,732 ( 555,460 ) |
108�� |
|---|---|---|
| $ 49,693 36,990 24,843 38,728 ( 2,152 ) ( 4,241 ) 22,624 ( 795,310 ) 39 - 4,520 ( 7,108 ) - ( 35,439 ) ( 16,657 ) ( 16,483 ) 26,318 ( 85 ) 22,350 14,105 2,014 325 ( 40,243 ) ( 2,144 ) 37,503 59 ( 603 ) 2,544 ( 637,810 ) |
������
-28-
������
| � � A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ���������� AAAA ���������� ��������� B01800 �������������� B02400 ���������������� � B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B05400 �������� B06500 ������������ B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00500 �������� C00600 �������� C01600 ������ C01700 ������ C03100 ������� C04020 ������ C05500 ����������� C04800 ������� CCCC ���������� EEEE �������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
109�� $ 699 3,150 ( 42,911 ) 38 ( 594,484) ( 50,246 ) 89,370 ( 18,846 ) 801 - 10,855 ( 11,676 ) ( 645 ) 3,868 132,056 155,537 278,000 ( 72,000 ) 928,000 ( 669,000 ) ( 99 ) ( 10,575 ) - 18,824 473,150 34,203 208,110 $ 242,313 |
108�� |
|---|---|---|
| $ 2,185 4,241 ( 37,494 ) ( 13) ( 668,891) ( 71,565 ) 246,113 ( 10,369 ) - ( 20,054 ) 904 ( 20,267 ) ( 758 ) ( 115,912 ) 70,410 78,502 40,000 ( 256,000 ) 870,000 ( 254,000 ) - ( 11,726 ) 170,790 - 559,064 ( 31,325 ) 239,435 $ 208,110 |
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附件四
| 附件四 | 附件四 |
|---|---|
| 威盛電子股份有限公司 民國109 年度 盈餘分配表 新台幣元 項目 金額 民國109 年度稅後淨利 4,722,645,707 減:以前年度待彌補虧損 (1,161,852,896) 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (12,014,994) 減:提列法定盈餘公積(10%) (354,877,782) 減:提列特別盈餘公積 (595,928,938) 民國109 年度稅後盈餘 2,597,971,097 加:以前年度未分配盈餘 0 截至民國109 年度累積可分配盈餘 2,597,971,097 分配項目: 減 :股東現金股利( 0.80 元/股) (395,516,753) 期末未分配盈餘 2,202,454,344 |
|
| 項目 | |
| 金額 | |
| 民國109 年度稅後淨利 | 4,722,645,707 |
| 減:以前年度待彌補虧損 | (1,161,852,896) |
| 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (12,014,994) |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | (354,877,782) |
| 減:提列特別盈餘公積 | (595,928,938) |
| 民國109 年度稅後盈餘 | 2,597,971,097 |
| 加:以前年度未分配盈餘 | 0 |
| 截至民國109 年度累積可分配盈餘 | 2,597,971,097 |
| 分配項目: | |
| 減 :股東現金股利( 0.80 元/股) | (395,516,753) |
| 期末未分配盈餘 | 2,202,454,344 |
註 : 股東股利計算之股數係按 民國110 年4月20 日實際流通在外股數 494,395,941 股計算。
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董事長:陳文琦 經理人:陳文琦 會計主管:陳寶惠
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附件五
威盛電子股份有限公司 公司章程部分條文修正對照表
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第七條: 本公司發行員工認股權憑證之認股價 格低於發行日本公司股票之收盤價 者,或轉讓予員工之庫藏股價格低於 本公司買回股份之平均價格者,應由 代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上之 同意行之。 |
第七條: 刪除。 |
依「發行人募 集與發行有 價證券處理 準則」及「上 市上櫃公司 買回本公司 股份辦法」規 定辦理。 |
|||
| 同意行之。 | |||||
| 第十一條: 股東因故不能出席股東會時,得依公 司法第一百七十七條規定出具委託 書,委託代理人出席,並依「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」 規定辦理。 |
第十一條: 股東因故不能出席股東會時,得出具 公司印發之委託書載明授權範圍,簽 名或蓋章委託代理人出席。 |
配合公司法 第177 條規 定,酌作文字 修正。 |
|||
| 規定辦理。 | |||||
| 第十四條: 本公司設董事七至九人,採候選人提 名制度,由股東會就候選人名單中選 任之,任期三年,連選得連任。全體 董事合計持股之比例,依證劵主管機 關之規定。 本公司董事席次中,獨立董事人數不 得少於三人,且不得少於董事席次五 分之ㄧ。有關獨立董事之專業資格、 持股、兼職限制、提名與選任方式及 其他應遵循事項,依證劵主管機關之 相關規定。 董事選舉時,非獨立董事與獨立董事 一併選舉,但分別計算當選名額,由 所得選票代表選舉權較多者,分別當 選為非獨立董事及獨立董事。 |
第十四條: 本公司設董事五至七人,採候選人提 名制度,由股東會就候選人名單中選 任之,任期三年,連選得連任。全體 董事合計持股之比例,依證劵主管機 關之規定。 本公司董事席次中,獨立董事人數不 得少於三人,且不得少於董事席次五 分之ㄧ。有關獨立董事之專業資格、 持股、兼職限制、提名與選任方式及 其他應遵循事項,依證劵主管機關之 相關規定。 董事選舉時,非獨立董事與獨立董事 一併選舉,但分別計算當選名額,由 所得選票代表選舉權較多者,分別當 選為非獨立董事及獨立董事。 |
配合未來營 運規劃,增訂 董事人數。 |
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| 第廿一條: 本公司年度決算如有本期稅後淨利 時,依下列順序分派之: 一、提繳稅捐。 |
第廿一條: 本公司為考量整體環境並配合長期財 務規劃,以求永續、穩定之經營發展, 本公司股利政策主要係依據未來之資 |
配合金管證 發 字 第 1090150022 號 及 第 |
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| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積累積已達本公司資本 總額時,不在此限。 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積; 提列特別盈餘公積時,對於「前期累 積之投資性不動產公允價值淨增加數 額」及「前期累積之其他權益減項淨 額」之提列不足數額,於盈餘分派前, 應先自前期未分配盈餘提列相同數額 之特別盈餘公積,如仍有不足之情 形,再自當期稅後淨利加計當期稅後 淨利以外項目計入當期未分配盈餘之 數額提列。 五、依前述一至四項順序分派後,得 併同累積未分配盈餘,由董事會擬具 盈餘分配議案。 本公司為考量整體環境並配合長期財 務規劃,以求永續、穩定之經營發展, 本公司股利政策主要係依據未來之資 本預算規劃衡量資金需求,並兼顧股 東利益等因素而定。 本公司股利分派得以現金或股票為 之,其數額以不低於當年度稅後盈餘 百分之十,惟現金股利分配之比率不 低於股利總額百分之十。 盈餘分配依下列規定辦理:分派股息 及紅利、資本公積或法定盈餘公積之 全部或一部分以發放現金之方式為之 時,授權董事會以三分之二以上董事 之出席,及出席董事過半數同意後為 之,並報告股東會;如以發行新股之 方式為之時,依公司法規定,提請股 東會決議通過後分派之。 |
本預算規劃衡量資金需求,並兼顧股 東利益等因素而定。 每年就可供分配盈餘提撥不低於百分 之十分配予股東,股利分派得以現金 或股票為之,惟現金股利分配之比率 不低於股利總額百分之十。 本公司年度決算如有本期稅後淨利 時,依下列順序分派之。 一、提繳稅捐。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積累積已達本公司 資本總額時,不在此限。 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。 五、依前述一至四項順序分派後,併 同累積未分配盈餘,由董事會擬 具盈餘分配議案,提請股東會決 議分派股東股息紅利。 |
10901500221 號函,修正提 列特別盈餘 公積之方式。 依據公司法 第240 條及 第241 條之 修訂,放寬以 發放現金方 式為之時,授 權董事會以 特別決議同 意後為之,並 報告股東會。 |
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| 第廿三條: 本章程訂立於民國八十一年九月十六 |
第廿三條: 本章程訂立於民國八十一年九月十六 |
增列修訂 日期 |
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| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 日。 第一次修訂於民國八十三年一月四 日。 第二次修訂於民國八十三年三月四 日。 第三次修訂於民國八十三年十月廿 日。 第四次修訂於民國八十四年二月十四 日。 第五次修訂於民國八十四年六月二十 日。 第六次修訂於民國八十四年十二月二 日。 第七次修訂於民國八十七年四月三 日。 第八次修訂於民國八十八年六月十六 日。 第九次修訂於民國八十九年六月二十 二日。 第十次修訂於民國九十年六月二十二 日。 第十一次修訂於民國九十一年六月二 十八日。 第十二次修訂於民國九十二年六月二 十七日。 第十三次修訂於民國九十三年六月十 七日。 第十四次修訂於民國九十四年六月十 三日。 第十五次修訂於民國九十五年六月十 二日。 第十六次修訂於民國九十七年六月十 三日。 第十七次修訂於民國一百零二年六月 二十一日。 第十八次修訂於民國一百零四年六月 二日。 第十九次修訂於民國一百零五年六月 二十四日。 第二十次修訂於民國一百零八年六月 二十一日。 第二十一次修訂於民國一百一十年七 月二十日。 |
日。 第一次修訂於民國八十三年一月四 日。 第二次修訂於民國八十三年三月四 日。 第三次修訂於民國八十三年十月廿 日。 第四次修訂於民國八十四年二月十四 日。 第五次修訂於民國八十四年六月二十 日。 第六次修訂於民國八十四年十二月二 日。 第七次修訂於民國八十七年四月三 日。 第八次修訂於民國八十八年六月十六 日。 第九次修訂於民國八十九年六月二十 二日。 第十次修訂於民國九十年六月二十二 日。 第十一次修訂於民國九十一年六月二 十八日。 第十二次修訂於民國九十二年六月二 十七日。 第十三次修訂於民國九十三年六月十 七日。 第十四次修訂於民國九十四年六月十 三日。 第十五次修訂於民國九十五年六月十 二日。 第十六次修訂於民國九十七年六月十 三日。 第十七次修訂於民國一百零二年六月 二十一日。 第十八次修訂於民國一百零四年六月 二日。 第十九次修訂於民國一百零五年六月 二十四日。 第二十次修訂於民國一百零八年六月 二十一日。 |
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