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威盛電子股份有限公司

一 ○ 七年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一○七年六月二十六日（星期二）上午九時

開會地點：新北市新店區北新路三段205 號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

出席：本公司已發行流通在外股份總數為：493,303,441 股，出席股東股份總數為320,245,610 股，出席股數占已發行股份總數64.91%。

列席人員：沈炳輝 (利威投資股份有限公司法人代表) 監察人

陳寶惠財務長林婷玉法務長

劉書琳會計師勤業眾信聯合會計師事務所

主席: 陳文琦董事長

紀錄: 林夙婷

一、宣佈開會: 出席股東代表股數已達法定額，依法宣佈開會。

二、主席致詞: (略)

三、報告事項

報告案一：106年度營業狀況報告，請參閱附件一及附件三。報告案二：監察人審查106年度決算表冊報告，請參閱附件二。報告案三：修訂本公司「董事會議事規範」，請參閱附件四。

四、承認事項

案由一：承認本公司106年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司106年度財務報表（請參閱附件三），業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核竣事，認為足以允當表達106年12月 31日之財務狀況暨經營成果及現金流量，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書（請參閱附件一），經送交監察人審查完竣，認為尚無不符。

決議：投票表決結果:表決時出席股東表決權數320,245,610權。

贊成權數：316,743,981權，占總權數98.90%；反對權數：76,406權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：3,425,223權；本案照原案表決通過。

案由二：承認本公司106 年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司106年期初待彌補虧損為1,216,894仟元，106年度確定福利計畫之再衡量數損失40,378 仟元，106年度採權益法認列之關聯企業之變動數損失36 仟元，106年度淨利為50,033仟元，期末待彌補虧損為1,207,275 仟元，故不擬分派股利。盈虧撥補表如下。

決議：投票表決結果:表決時出席股東表決權數320,245,610權。

贊成權數：316,728,151權，占總權數98.90%；反對權數：113,391權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：3,404,068權；本案照原案表決通過。

威盛電子股份有限公司 106 年度盈虧撥補表

新台幣仟元

新台幣仟元	新台幣仟元	新台幣仟元

期初保留盈餘減：106 年度確定福利計畫之再衡量數減：106 年度採權益法認列之關聯企業之變動數調整後之保留盈餘加：106 年度淨利	(1,216,894) (40,378) (36)
	(1,257,308) 50,033
期末保留盈餘	(1,207,275)

董事長：陳文琦經理人：陳文琦會計主管：陳寶惠

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五、臨時動議

經詢問無臨時動議，主席宣布議畢散會。

六、散會

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___ _______

主席: 陳文琦紀錄: 林夙婷

附件一

威盛電子股份有限公司營業報告書

威盛一百零六年持續在中國市場提供IC 設計服務、x86 及SOC 處理器平台，產品應用包括PC 及機上盒等，已陸續受客戶群的支持。嵌入式平台持續開發新產品應用，結合產業脈絡，以智慧城市為發展應用主軸，相繼推出智慧醫療、智慧零售、智慧物流、智慧交通運輸(mobile 360 技術)、多媒體影音、車載、醫療及娛樂等的相關應用及解決方案；智慧家庭的應用整合，已有許多大型商辦住宅採用；以系統軟硬體整合的數位電視牆電子看板、電子菜單、公共資訊站、行動app、及人臉辨識等物聯網相關延伸應用領域，也多所斬獲，並拓展至醫療、飯店、銀行等相關領域。子公司威鋒電子產品線如USB3.1、Type-C 非常完整，在一百零六年營運收入不斷成長。

一百零六年度營業報告

一百零六年合併營業收入為新台幣4,511,868 仟元，歸屬母公司業主之稅後淨利為新台幣50,033 仟元，以加權平均流通在外股數493,303 仟股計算，每股盈餘為新台幣 0.10 元。

	項目	項目	106 年	105 年
財務收支	營業收入(仟元)		4,511,868	4,925,843
	營業毛利(仟元)		1,301,987	1,443,953
	歸屬母公司業主之淨利(仟元)		50,033	200,561
獲利能力	資產報酬率(％)		0.80	2.15
	股東權益報酬率(％)		0.95	4.63
	占實收資本比率(％)	營業利益(損失)	(27.23)	(26.22)
		稅前純益	0.50	3.59
	純益率(％)		0.81	3.67
	每股盈餘(元)		0.10	0.41

一百零七年度營業計劃概要

一百零七年IC 設計服務、x86 及SOC 處理器平台，將持續著重在開發更多大型企業或政府用戶。x86 處理器平台產品係面向大陸國產PC 市場，規模可觀。 SOC 處理器平台產品係面向大陸智能機頂盒市場，此外將著重在KTV、VR、OTT、 DVB 機頂盒的市場開發。

嵌入式平台將會繼續深耕美國、歐洲、日本等區域，並開拓具市場潛力及爆發力之中國市場。更多相關車載、公共交通運輸、加油站、娛樂等應用產品將陸 【★】 續推出並且升級。電視牆電子看板除智慧零售商場、無人商店將持續成長外，多媒體應用影音娛樂、智能監控、人臉生物辨識技術等應用，也將展現物聯網IOT 大數據的運用，為市場趨勢蒐集更多有效數字，期許成為技術研發或行銷評估之最佳工具。智慧城市的應用將包含智慧醫療、智慧飯店及智慧金融等，也陸續推出解決方案並整合人工智慧的應用。

一百零六年USB Type-C 的市場趨勢已確立，威鋒電子USB Type-C 相關晶片，已廣泛應用於一線的筆電及平板大廠，累積與市場各類產品的相容性，地位不可取代，另有更多應用滲透至智慧型手機、娛樂及消費性電子相關產品。短期業務發展將以開發大陸消費型行動電子產品市場，與主要客戶共同成長；而中長期將隨著科技的進步，開發及引導更多USB Type-C 相關應用。同時，USB PD 電力傳輸解決方案，將與電子元件的供應商合作，共同開發電源供應器。

威盛將整合集團內之核心技術，培養市場快速變動的應用實力，提升團隊產品研發執行力，提供更全方位的服務給廣大客戶群。對於不斷巨變的市場環境，威盛將會不斷調整做更完整的準備，期許集團營運面臨多重挑戰依舊保持營收成長。

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董事長: 陳文琦經理人:陳文琦會計主管:陳寶惠

中華民國一 ○ 七年三月二十三日

附件二

威盛電子股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司一○六年度財務報表（含合併財務報表），委請勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核簽證完竣，提出查核報告書，連同營業報告書、盈虧撥補表，經本監察人查核認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請鑒核。

監察人：利威投資股份有限公司代表人：沈炳輝

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附件三

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		$ 177,144 165,805 81,119 276 2,304 45,486 ( 10,607) ( 1,954) - 1,785 ( 192,820) ( 12,017) - ( 908,675) ( 26,044) 193,865 1,354 ( 12,558) 1,051 ( 14,546) ( 26,106) ( 18) ( 49,318) - 1,915

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		$ 14,555 2,156 ( 148,910) ( 1,505) ( 3,249) 695 ( 48,047) ( 766,864) 10,771 1,954 ( 42,699) ( 27,931) ( 824,769) 21,730 ( 235,082) 146,316 - - - 1,045,481 ( 187,134) 5,514 ( 21,433) 135,992 ( 33,596) 137,512 ( 2,486) 809,494 1,822,308 159,000 875,000 ( 505,491)

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		($ 1,538,890) 2,505 ( 3,184) - ( 1,011,060) ( 12,735) ( 26,256) 2,285,089 $ 2,258,833

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1180		��						35,699			1				16,300			-
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1550		��						3,505,449		55					4,243,462		57
1600		��						802,209		13					803,580		11
1760		��						1,088,144		17					1,079,140		15
1780		��						90,499			1				117,647			2
1920		��						6,878			-				6,948			-
15XX		��						5,499,944		86					6,442,097		87
1XXX	�	� � �					$	6,376,488		100			$		7,389,184		100
� �	�	� �	�	�
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2120		��					$	1,119			-			$	-			-
2150		��						3,418			-				2,118			-
2170		��						116,376			2				156,877			2
2180		��						43,945			-				6,915			-
2200		��						492,148			8				523,228			7
2250		��						4,947			-				21,684			-
2320		��						-			-				1,006,000		14
2399		��						116,311			2				128,538			2
21XX		��						778,264		12					1,845,360		25
	��
2541		��						1,002,000		16					1,215,000		16
2542		��						769,943		12					378,572			5
2570		��						104,183			2				95,760			1
2640		��						228,052			3				184,087			3
2670		��						8,180			-				8,070			-
25XX		��						2,112,358		33					1,881,489		25
2XXX		��						2,890,622		45					3,726,849		50
	��
3100		� �						4,933,034		78					4,933,034		67
3265		��						3,459			-				-			-
3350		��				(		1,207,275)	(	19)			(		1,216,894)	(	16)
		��
3410		��				(		239,453 )	(		4 )		(		49,913 )	(		1 )
3425		��				(		3,899)			-		(		3,892)			-
3400		��				(		243,352)	(		4)		(		53,805)	(		1)
3XXX		��						3,485,866		55					3,662,335		50
	�	� � � � � �					$	6,376,488		100				$	7,389,184		100

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	� � $ 1,176,722 ( 669,424) 507,298 ( 2,904 ) 29,488 533,882 ( 194,179 ) ( 499,902 ) ( 689,883) ( 1,383,964) ( 850,082) 640,531 ( 11,488 ) ( 37,781 ) 317,276 908,538

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【★】 106�� 105�� � � � � � � � � 7900 �� $ 58,456 5 $ 212,124 13 7950 �� ( 8,423) ( 1) ( 11,563) ( 1) 8200 �� 50,033 4 200,561 12 �� �� 8310 �� 8311 �� �� ( 40,378 ) ( 3 ) ( 49,913 ) ( 3 ) 8312 �� - - 28,805 2 8331 �� �� �� - - ( 412 ) - 8332 �� �� - - ( 28,805 ) ( 2 ) 8360 �� �� 8361 �� �� �� ( 189,530 ) ( 16 ) ( 207,801 ) ( 13 ) 8362 �� �� ( 7 ) - ( 303 ) - 8370 �� �� �� ( 10 ) - ( 64 ) - 8380 �� �� �� - - ( 7,336) - 8300 �� �� ( 229,925) ( 19) ( 265,829) ( 16) 8500 �� ($ 179,892) ( 15) ($ 65,268) ( 4) �� �� 9710 � � $ 0.10 $ 0.41 �� �� �� ��	【★】 105��	【★】 105��	【★】 105��
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		13 ( 1) 12 ( 3 ) 2 - ( 2 ) ( 13 ) - - - ( 16) ( 4)

						� � � �	$ 3,735,209	200,561	( 265,829)	( 65,268)	( 7,606)	3,662,335	50,033	( 229,925)	( 179,892)	591	2,545	287	$ 3,485,866	【★】
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��	��	��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 �				� � � � � ��	$ 4,933,034 $ 2,302 ($ 1,361,826)	- - 200,561	- - ( 50,325)	- - 150,236	- ( 2,302) ( 5,304)	4,933,034 - ( 1,216,894)	- - 50,033	- - ( 40,378)	- - 9,655	- 591 -	- 2,545 -	- 323 ( 36)	$ 4,933,034 $ 3,459 ($1,207,275)	��	��
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�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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		$ 212,124 19,779 76,853 39,273 ( 1,362 ) ( 1,806 ) ( 456,822 ) ( 122 ) ( 137,509 ) 276 29,488 ( 13,864 ) ( 14,496 ) 193,865 21,967 40,014 11,435 ( 12,385 ) ( 60,660 ) - 2,023 ( 51,161 ) 2,584 ( 180,276 ) ( 3,249 ) 36,231 1,317 ( 246,483 ) 1,528 1,806

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A33300	��	( $	37,303 )	( $	40,264 )
A33500	��	(	37)		54
AAAA	��	(	270,619)	(	283,359)
	��
B00600	��	(	18 )		-
B00700	��		9,000		51,000
B01400	��		7,194		-
B01800	��	(	1,148,133 )	(	437,545 )
B02200	��
	��		-		8,822
B02300	��		1,674		-
B02400	��
	�		2,042,215		339,413
B02700	��	(	20,401 )	(	32,958 )
B02800	��		154		122
B03700	��	(	257 )	(	337 )
B03800	��		327		9,360
B04500	��	(	37,023 )	(	32,798 )
B04600	��		5,937		137,509
B05400	��		-	(	2,486)
BBBB	��		860,669		40,102
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C00500	��		331,000		159,000
C01600	��		892,000		875,000
C01700	��	(	2,051,000 )	(	180,000 )
C03000	��		110		1,557
C03100	��		-	(	1,891 )
C03800	��		-	(	384,205)
CCCC	��	(	827,890)		469,461
EEEE	��	(	237,840 )		226,204
E00100	��		360,278		134,074
E00200	��	$	122,438	$	360,278
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附件四

威盛電子股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

107 年 3 月 23 日

修正後條文	現行條文	說明
第七條討論事項本公司對於下列事項應提董事會討論：一、公司之營運計畫。二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。。四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人;所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億	第七條討論事項本公司對於下列事項應提董事會討論：一、公司之營運計畫。二、年度財務報告。三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。	配合金融監督管理委員會106 年7 月28 日發布修正之「公開發行公司董事會議事辦法」辦理。

元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委託其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
第二十條附則本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。	第二十條附則本議事規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。	配合金融監督管理委員會106年9月25日金管證發第1060034709 號函辦理

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VIA Annual Report 2017

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威盛電子股份有限公司

一 ○ 七年股東常會議事錄

三、報告事項

四、承認事項

威盛電子股份有限公司 106 年度盈虧撥補表

威盛電子股份有限公司營業報告書

一百零六年度營業報告

一百零七年度營業計劃概要

威盛電子股份有限公司監察人查核報告書

附件三

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威盛電子股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

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VIA — Annual Report 2017

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一 ○ 七年股東常會議事錄

三、報告事項

四、承認事項

威盛電子股份有限公司 106 年度盈虧撥補表

威盛電子股份有限公司 營業報告書

一百零六年度營業報告

一百零七年度營業計劃概要

威盛電子股份有限公司 監察人查核報告書

附件三

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