VIA — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

威盛電子股份有限公司

民國一一一年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一 董事會提

案由：110年度營業狀況報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊附件一第7~9頁及附件三第11~32頁。

報告案二 董事會提

案由：110年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱議事手冊附件二第10頁。

報告案三 董事會提

案由：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
說明：

• 1.依本公司章程第二十條：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲 利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。」規定辦理。

• 2.本公司110年度未扣除員工酬勞與董事酬勞稅前淨利4,306,468,718元， 按本公司章程規定分派，擬分派員工酬勞(含經理人酬勞)分派約5.11% 計220,000,000元，董事酬勞分派約0.02%計1,000,000元，全部以現金方 式發放。

• 3.本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案四 董事會提

案由：110年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。
說明：

• 1.本公司110年度可供分配盈餘為5,441,725,342元。考量資金運用及避免 股本膨脹，擬發放現金股利495,349,941元，截至111年2月25日止流通在 外股數計算，每股配發現金股利1元，110年度盈餘分配表，請參閱議事 手冊附件四第33頁。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。

• 3.本案之現金股利配息基準日及發放日，以及嗣後如因本公司股本變動以 致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全 權處理之。

• 4.本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。

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承認事項

承認案一 董事會提

• 案由：110年度營業報告書及財務報表案，敬請 決議。

• 說明：本公司110年度營業報告書（請參閱議事手冊附件一第7~9頁）及財務報表 （請參閱議事手冊附件三第11~32頁），業經111年3月8日董事會決議通 過，財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及施錦川會計 師查核竣事，認為足以允當表達，並出具無保留意見之查核報告書，連同 營業報告書，經送交審計委員會審查完竣在案。

• 決議：

承認案二 董事會提

• 案由：110年度盈餘分配案，敬請 決議。

• 說明：本公司110年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件四第33頁。本案業經審 計委員會審查通過，並經董事會通過。

決議：

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討論事項

討論案一 董事會提

• 案由：修正「公司章程」案，敬請 決議。

• 說明：為因應防疫及實務需求，並配合公司法修正，擬於章程中新增本公司股東 會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之，其部分條文 修正對照表，請參閱議事手冊附件五第34~35 頁。

決議：

討論案二 董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 決議。

• 說明：依據金管證發字第1110380465 號公告，擬修正「取得或處分資產處理準

• 則」，其部分條文修正對照表，請參閱議事手冊附件六第36~41 頁。

• 決議：

討論案三 董事會提

案由：修正「股東會議事規則」案，敬請 決議。

• 說明：依據金管證交字第1110133385 號公告，擬修正「股東會議事規則」條文， 其修正前「股東會議事規則」全文，請參閱議事手冊附件七第42~43 頁。 修正後「股東會議事規則」全文，請參閱議事手冊附件八第44~47 頁。

決議：

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選舉事項 董事會提

案由：全面改選董事 ( 含獨立董事 ) 案，敬請 改選。 說明：

• 1.本公司董事任期將於至111年6月20日屆滿，依公司法及本公司章程規

• 定，擬配合本次股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。

• 2.依本公司章程規定擬選任董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制 度，由股東自候選人名單中選任。

• 3.新任董事任期三年，自111年6月17日起至114年6月16日止。原任董事任 期至本次股東常會完成時止。

• 4.本公司獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。股東 應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，候選人名單及應載明資料 請參閱議事手冊附件九第48~49頁。

選舉結果：

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其他議案 董事會提

• 案由：解除新任董事之競業禁止限制案，敬請 決議。

• 說明：為因應公司多角化經營及業務發展所需，爰依公司法第209 條規定，擬提 請股東常會同意本年度改選後之董事(含獨立董事)，自就任之日起解除競 業禁止之限制。新任董事(含獨立董事)的兼任情形，請參閱議事手冊候選 人名單附件九第48~49 頁現職欄。

決議：

臨時動議

散 會

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