VIA — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

威盛電子股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一 董事會提

案由：109年度營業狀況報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱手冊附件一第5~7頁及附件三第9~30頁。

報告案二 董事會提

案由：109年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱手冊附件二第8頁。

報告案三 董事會提

案由：109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
說明：

• 1.依本公司章程第二十條：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲 利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。」規定辦理。

• 2.本公司109 年度未扣除員工酬勞與董事酬勞稅前淨利5,281,463,518 元，按本公司章程規定分派，以現金方式分派，員工酬勞(含經理人酬勞) 分派約8.84%計466,618,923 元，董事酬勞分派約0.02%計1,000,000 元。

• 3.本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

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承認事項

承認案一 董事會提

案由：承認109年度營業報告書及財務報表案，敬請決議。

• 說明：本公司109年度營業報告書（請參閱附件一第5~7頁）及財務報表（請參閱 附件三第9~30頁），業經110年3月22日董事會決議通過，財務報表並經勤 業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及施錦川會計師查核竣事，認為足 以允當表達，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書，經送交 審計委員會審查完竣在案。

決議：

承認案二 董事會提

案由：承認109年度盈餘分配案，敬請決議。
說明：

• 1.本公司109年度稅後淨利為新台幣(以下同)4,722,645,707元，減除以前 年度待彌補虧損1,161,852,896元、確定福利計劃再衡量數認列於保留盈 餘12,014,994元後，依法提列10%法定盈餘公積354,877,782元，以及提 列特別盈餘公積595,928,938元，截至109年度累積可供分配盈餘為 2,597,971,097元。考量資金運用及避免股本膨脹，擬發放現金股利 395,516,753元，每股配發現金股利0.8元，分配後期末未分配盈餘為 2,202,454,344元，請參閱附件四第31頁。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。

• 3.嗣後因法令變更、主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股、員工認 股權執行等影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，而使股東分 配比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

• 4.本案俟股東會決議後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。 5.本案業經審計委員會審查通過，並經董事會通過。

決議：

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討論事項

討論案一 董事會提

• 案由：修正「公司章程」案，敬請 決議。

• 說明：配合公司營運規劃，擬修正公司章程部分條文，其部分條文修正對照表， 請參閱附件五第32~34 頁。

決議：

臨時動議

散 會

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