VIA — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

威盛電子股份有限公司

民國一 ○ 七年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一 董事會提

案由：106年度營業狀況報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊。

報告案二 董事會提

案由：監察人審查106年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊。

報告案三 董事會提

案由：修訂本公司「董事會議事規範」，敬請 鑒察。

• 說明：1.依金融監督管理委員會106 年7 月28 日發布修正之「公開發行公司董 事會議事辦法」以及106 年9 月25 日金管證發第1060034709 號函辦 理，修訂董事會議事規範。

• 2.本公司董事會議事規範部分條文修正對照表，請參閱議事手冊。

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承認事項

承認案一 董事會提

案由：承認本公司106年度營業報告書及財務報表案，敬請  承認。

• 說明：本公司106年度財務報表（請參閱議事手冊），業經勤業眾信聯合會計師事 務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核竣事，認為足以允當表達106年12 月31日之財務狀況暨經營成果及現金流量，並出具無保留意見之查核報告 書，連同營業報告書（請參閱議事手冊），經送交監察人審查完竣，認為 尚無不符。

決議：

承認案二 董事會提

案由：承認本公司106 年度盈虧撥補案，敬請  承認。

• 說明：本公司106 年期初待彌補虧損為1,216,894 仟元，106 年度確定福利計 畫之再衡量數損失40,378 仟元，106 年度採權益法認列之關聯企業之變 動數損失36 仟元，106 年度淨利為50,033 仟元，期末待彌補虧損為 1,207,275 仟元，故不擬分派股利。盈虧撥補表如下。

決議：

威盛電子股份有限公司

106 年度盈虧撥補表

106 年度盈虧撥補表
	新台幣仟元 (1,216,894) (40,378) (36) (1,257,308) 50,033 (1,207,275)
期初保留盈餘 減：106 年度確定福利計畫之再衡量數 減：106 年度採權益法認列之關聯企業之變動數 調整後之保留盈餘 加：106 年度淨利	(1,216,894) (40,378) (36)
	(1,257,308) 50,033
期末保留盈餘	(1,207,275)

董事長：陳文琦            經理人：陳文琦              會計主管：陳寶惠

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臨時動議

散 會

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