Vercom S.A. — AGM Information 2023

Jun 23, 2023

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 23 CZERWCA 2023 ROKU

"Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ------------------------------------------------------------------------ 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

* "Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, ------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 31.12.2022, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, ---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022,-----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, ----------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, ---------------------------------------------------------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, --------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 31.12.2022, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022, --
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku,---------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

* "Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------
----------------------------------------	------------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

*

z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,	po
rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022
– 31.12.2022 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 532.556.000,00- (pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, --------------------------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.404.000,00- (dwadzieścia siedem
milionów czterysta cztery tysiące) złotych, ---------------------------------------------------
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
kwotę 155.529.000,00- (sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy) złotych, -------------------------------------------------------------------------
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 87.164.000,00- (osiemdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery
tysiące) złotych, --------------------------------------------------------------------------------------
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
* "Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom
S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: --------------------------------------------

• a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586.944.000,00- (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych, -----------------------
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.449.000,00- (trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, -------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 150.024.000,00- (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia cztery tysiące) złotych, -----------------------------------------------------------------------------
• d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.759.000,00- (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

* "Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób:--------------------------------------------

• kwotę 25.005.742,88 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego, ------------
• kwotę 2.397.906,25 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 21 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 24 sierpnia 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. --------------------------------------------

§ 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.459.723 ważnych głosów z 17.459.723 akcji, co stanowi 78,56% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 17.459.723 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.—

^*

"Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 17.270.578 ważnych głosów z 17.270.578 akcji, co stanowi 77,71%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 17.270.578 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

"Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. ----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. ----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------

		2) przeciw przyjęciu uchwały –					0 głosów, ----------------------------------------------------------
	3) wstrzymało się –	0					głosów, --------------------------------------------------------------------------
		4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. *

"Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------
----------------------------------------	------------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

"Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.--------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

"Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*

spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Juszkiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. ---

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady

Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha

na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

* "Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 ("Sprawozdanie") i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała ma charakter doradczy. ---------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 18.873.159 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 1.169 głosów, -----------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------