Vercom S.A. — AGM Information 2020

Jul 1, 2020

Uchwała nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ………………..

Uchwała nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie Porządku Obrad,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019,
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia.

• Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej ………………..

Uchwała nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBI-COM za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zając z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowaną w roku 2019 stratą w wysokości ………………zł, postanawia ……

Uchwała nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu postanawia:

1) wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke w wysokości i na warunkach określonych według uznania pełnomocnika Spółki;

2) z uwagi na fakt, iż Pan Robert Primke jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 379 ksh wyznaczyć pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy pożyczki w osobie ….