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Mar 13, 2024

베뉴지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 한찬호 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금100원을 배당한다 제6-2호 의한 : 자기주식 소각의 건 ※주주제안 : 자기주식 800만주 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다 제6-3호 의한 : 사내이사 선임의 건 ※주주제안 : 사내이사로 배진한을 선임할 것을 이사회에 제안한다. 제6-4호 의한 : 상근감사 선임의 건 ※주주제안 : 상근감사로 정창민을 선임할 것을 이사회에 제안한다.
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한찬호	1969-08	3년	신규선임	베뉴지(주) 재무이사
배진한	1971-03	3년	신규선임	(주)노블리제 대표 (주)데카몬 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정창민	1986-10	3년	신규선임	상근	건국대학교 경영학 수료 전)국회사무처 의원실 비서 현)플레이탱고 재무팀장